Переказали у Росію три млрд грн. В Києві судитимуть організаторів нелегального онлайн-казино

Київська міська прокуратура викрила групу зловмисників, що через нелегальне онлайн-казино, яке працювало в Україні тривалий час, переказували гроші до країни-агресора. Про це йдеться в повідомленні відомства.

"Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 10 учасників злочинної організації, яких обвинувачують в організації незаконної діяльності онлайн-казино, що "перерахували" до РФ майже 3 млрд грн своїх прибутків", ― йдеться у заяві прокуратури.

Серед зловмисників було п’ятеро українців та п’ятеро росіян. Їм пред'явлено обвинувачення у створенні та керівництві злочинною організацією та незаконній діяльності з організації азартних ігор.

Згідно з матеріалами слідства, очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України ж відповідали за пошук офісів, персоналу та рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, оброблення платежів та інше.

За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до Росії близько 3 млрд грн через криптоперекази.

Слідчі провели близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, під час яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Нині вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна та штраф від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян із конфіскацією грального обладнання.