Бизнес-неделя: Забастовка шахтеров Ахметова, приход "российского Amazon" и обвал Tesla
Илон Маск (фото - ЕРА)

Главные деловые новости уходящей неделе – в дайджесте LIGA.net.

Файлы FinCEN. Кто из украинских олигархов совершал "подозрительные" переводы


Иллюстративное фото: скриншот BuzzfeedNews

Украинские олигархи и политики стали фигурантами международного финансового расследования ICIJ. Более 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США.

Украина представлена 489 подозрительными транзакциями. С помощью документов можно проследить, через какие конкретно украинские банки деньги покидали Украину.

Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все – на внешние счета.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку