Бизнес-неделя: Забастовка шахтеров Ахметова, приход "российского Amazon" и обвал Tesla
Бизнес-неделя: "подозрительные переводы" Ахметова, Коломойского, Фирташа, обвал акций Tesla и долги по "зеленому" тарифу
Главные деловые новости уходящей неделе – в дайджесте LIGA.net.
Файлы FinCEN. Кто из украинских олигархов совершал "подозрительные" переводы
Украинские олигархи и политики стали фигурантами международного финансового расследования ICIJ. Более 400 журналистов-расследователей со всего мира получили доступ к массиву документов FinCEN – специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США.
Украина представлена 489 подозрительными транзакциями. С помощью документов можно проследить, через какие конкретно украинские банки деньги покидали Украину.
Самая крупная сумма прошла через банк ПУМБ Рината Ахметова – более $100 млн, все – на внешние счета.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
