Каждая четвертая компания не указала конечного бенефициара - ЦПК

Каждое четвертое юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, подало информацию о своем бенефициарном владельце - физическом лице. Министерство юстиции закрывает глаза на очевидные нарушения требований закона. Об этом говорится в отчете Центра противодействия коррупции.

Согласно аналитике, около 27% юридических лиц, зарегистрированных в едином государственном реестре компаний Украины, не подали информацию о своем конечном бенефициаре, хотя это прямо предусмотрено законом.

При этом даже представленная ​​информация часто является недостоверной. Компании обходят закон, отмечая номинального держателя вместо бенефициара или подавая информацию о невозможности установить конечную бенефициарную компанию.

По закону, непредставление юрлицом информации о бенефициарном владельце наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн.

Восемь государственных органов имеют право налагать штраф за такое нарушение, но с момента существования такой обязанности для юрлиц указывать своих бенефициаров в реестре ни одна компания не была наказана за невыполнение нормы закона.

Речь идет об Нацбанке, Минфине, Минюсте, Мининфраструктуры, Минэкономики, НКБЦФР, Нацфинуслуг, Госфинмониторинге.

Подробнее об этом читайте тут.