Компании обходят закон, отмечая номинального держателя вместо бенефициара

Каждое четвертое юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, подало информацию о своем бенефициарном владельце - физическом лице. Министерство юстиции закрывает глаза на очевидные нарушения требований закона. Об этом говорится в отчете Центра противодействия коррупции.

Согласно аналитике, около 27% юридических лиц, зарегистрированных в едином государственном реестре компаний Украины, не подали информацию о своем конечном бенефициаре, хотя это прямо предусмотрено законом.

При этом даже представленная ​​информация часто является недостоверной. Компании обходят закон, отмечая номинального держателя вместо бенефициара или подавая информацию о невозможности установить конечную бенефициарную компанию.

По закону, непредставление юрлицом информации о бенефициарном владельце наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн.

Восемь государственных органов имеют право налагать штраф за такое нарушение, но с момента существования такой обязанности для юрлиц указывать своих бенефициаров в реестре ни одна компания не была наказана за невыполнение нормы закона.

Речь идет об Нацбанке, Минфине, Минюсте, Мининфраструктуры, Минэкономики, НКБЦФР, Нацфинуслуг, Госфинмониторинге.

Подробнее об этом читайте тут.

Комментарии
Последние новости
Загрузка...