Требование МВФ. Предприятия обяжут раскрыть конечных владельцев

Министерство юстиции намерено обязать предприятия до конца года раскрыть конечных бенефициарных владельцев. Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська на брифинге 18 июня.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он отметил, что раскрытие компаниями бенефициаров предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ).

"Это будет исполнено ближе к концу года", - сказал Малюська.

По словам министра, существует проблема отсутствия штрафных санкций за нераскрытие такой информации.

"Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, то многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр. Затем данные постепенно забывали обновлять или новосозданные юрлица бенефициаров не вносили. Количество предприятий, которые раскрыли бенефициарных владельцев, существенно сократилось, большинство юрлиц бенефициаров не раскрывает. Но виноват тут не реестр, а отсутствие адекватного механизма штрафов. Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее", - сообщил Малюська.

• В ноябре 2019 Минюст открыл госреестр предпринимателей в полном объеме.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте