Схемы уходят. Банки Кипра ужесточили требования к клиентам

Ужесточение требований к клиентам кипрских банков стало частью общего тренда по усилению борьбы с отмыванием денег и налоговыми злоупотреблениями. Аналогичные меры предпринимаются во многих странах, в особенности там, где банковский сектор традиционно специализировался на обслуживании офшорных структур. Можно привести недавний пример Прибалтики. Вывод средств после закрытия банками счетов офшорных компаний спровоцировал серьезный банковский кризис.

Циркуляр Центрального Банка Кипра предусматривает несколько условий, при соблюдении хотя бы одного из которых кипрские банки обязаны отказать в открытии счета или приостановить обслуживание действующего:

1) если компания не имеет физического присутствия в стране своей регистрации;