ФБР пришло с обыском в офис компании Коломойского в США
ФБР провела обыск 4 августа в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка. Об этом сообщает американский сайт Cleveland.com.
Сайт цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. По ее словам, агенты спецслужбы обыскали офис группы Optima, расположенный в центре города Кливленд в бизнес-центре One Cleveland Center.
В планах ФБР также обыскать офис Optima, расположенный в Майами.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Компания Optima была одной из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Она контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. За последние несколько лет она продала большую часть своей недвижимости.
- В мае 2019 года государственный ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, что Optima принимала участие в отмывании выведенных денег из банка. Общую сумму отмытых денег за 10 лет в ПриватБанке оценили в около $470 млрд.
В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США. По информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов при покупке отеля в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и 21-этажное здание.
- Читайте также: Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото