UA

Данные на вес золота: как раскрыть всю подноготную контрагента за 90 минут

Данные на вес золота: как раскрыть всю подноготную контрагента за 90 минут

CEO траблшутингового агентства UNDERDOG The UnLawyers
19.11.2020, 11:01

Что можно узнать об интересующем вас человеке из открытых источников за полтора часа? И почему сбор данных – must have в современных бизнес-отношениях

Недавно сотрудник нашей компании выступал на закрытом мероприятии для собственников агрокомпаний. Казалось бы, искушенных землепашцев сложно чем-то удивить, но коллеге это удалось.

В начале встречи он предложил гостям поделиться с ним именем, фамилией и номером телефона – собственным или человека, о котором они хотели бы узнать больше информации. Цель – показать, какое количество данных о человеке можно собрать за полтора часа из открытых источников, зная на старте минимум информации.

Как и ожидалось, никто из гостей в добровольцы не записался, зато было достаточно желающих навести справки о своих контрагентах, бывших бизнес-партнерах или поставщиках. Выбрав один из предоставленных контактов и проанализировав информацию, спустя полтора часа под удивленные взгляды присутствующих мой коллега зачитывал увлекательную историю о "творческом пути" двух рейдеров, братьев-близнецов, изрядно попортивших жизнь не только указавшему на одного из них гостю, но и нескольким десяткам украинских аграриев.

Например, с помощью открытых реестров была установлена личность интересующего человека, мы узнали о существовании брата-близнеца, с которым, как показал дальнейший поиск, искомый субъект работал в паре.

В реестре судебных решений удалось найти дела, по которым эти люди фигурировали в ряде уголовных производств по завладению деньгами своих контрагентов, а также были организаторами рейдерской атаки на крупное производственное предприятие. Мошенники присваивали себе зерно, оставленное на хранение на их элеваторе аграриями, и использовали другие способы незаконного обогащения.

Таким образом, используя доступную информацию из некоторых открытых государственных реестров, а также из открытых источников с информацией, которой люди делятся по собственной воле (например, социальные сети), в ограниченные сроки можно найти достаточно деталей, позволяющих составить довольно точный портрет личности и представление о том, как она ведет дела.

Очевидно, что такую возможность можно и нужно использовать для того, чтобы оградить себя от возможных неприятностей. Совсем немного инвестированного времени, и анализ доступных ресурсов помогут сохранить деньги, время, репутацию и нервные клетки.

Сбор и анализ информации может помочь не только в выявлении нечистых на руку партнеров, поставщиков или покупателей, но и лучше контролировать процессы внутри компании.

Например, один крупный многопрофильный холдинг купил предприятие в Днепропетровской области. Менять менеджмент на заводе было не с руки – учитывая специфику производства, такая замена не обошлась бы без временной остановки  работы.

Чтобы убедиться в надежности действующего руководителя завода, новый собственник инициировал внутреннее расследование, которое показало интересный результат.  Оказалось, что на предприятии в течение длительного времени по документам выплачивалась зарплата на подставных лиц и давно ушедших в мир иной сотрудников. Таким образом, действующий директор обеспечивал себе дополнительный доход в размере 420 000 грн в месяц. Масштаб схемы также показал, что возможными пособниками руководителя предприятия были директор по персоналу, его заместитель и финансовый директор.

Чем закончилась эта история? Никого из них не уволили, напротив, подняли зарплату, чтобы уменьшить соблазн воровать у компании. Документы привели в порядок, виновникам дали понять, что они находятся под пристальным контролем, и любая попытка вернуться к прежним грехам будет жестко пресечена с увольнением, неподъемным штрафом и волчьим билетом.  

Современные подходы к проверке бизнеса позволяют оценивать не только формальную его сторону. Сейчас проверяющий – это аналитик, который уже давно не мыслит в рамках только бухгалтерских отчетов и тому подобных формальностей, а изучает также непрямые показатели наличия неучтенных доходов у подозреваемых субъектов.

Достаточно легко можно узнать, например, о приобретениях движимого и недвижимого имущества на членов семьи (и не только) из разных реестров, проверить соцсети на предмет поездок, и соотнести их стоимость с уровнем дохода сотрудника вашей компании. Если уровень затрат менеджера и его близких не соответствует уровню формальных доходов – повод искать, откуда же доход, и не за ваш ли счет он формируется.

В случае вышеупомянутого завода, нехитрая схема выведения денег через выплаты зарплат по документам через подставных лиц как раз и была раскрыта путем неформального подхода и анализа более широкого круга информации, чем формальные отчеты и документы.

Современные технологии, цифровизация жизни, уход бизнеса и досуга в онлайн, открывают огромные возможности для получения информации о людях, с которыми вы вступили или планируете вступить в деловые отношения, чтобы обезопасить себя от мошенников и людей с плохой репутацией.

В то же время, понимая, как легко найти информацию о человеке, если задаться целью, важно самому оставаться бдительным и стараться тщательно контролировать, что и в каком виде вы, ваши близкие или сотрудники компании транслируют во внешний мир. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости