Нацбанк оштрафував єдиний український банк із китайським капіталом на 14 млн грн

Національний банк оштрафував АТ "Український банк реконструкції та розвитку" на 14,07 млн грн за порушення законодавства. Про це повідомляє НБУ.

Нацбанк зазначає, що Український банк реконструкції та розвитку не виконав обовʼязок забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім цього, банк не надав достовірну інформацію на запит інспекційної групи НБУ щодо дотримання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Український банк реконструкції та розвитку – єдиний в Україні банк, власником якого є громадянин Китаю – Дуншен Янь.

УБРР є першим українським банком зі 100% китайським капіталом та першою українською кваліфікованою фінансовою установою з китайським капіталом, схваленою НБУ та НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Нацбанк також оштрафував АТ "Банк 3/4", власником якого є киянин Вадим Іщенко, на 10,05 млн грн за "неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід", а також "обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів".

Окрім цього, НБУ також оштрафував АТ "Комінбанк" на 2 млн грн та низку фінансових компаній, зокрема: ТОВ "ФК "Юніос" (340 000 грн), ТОВ "ФК Юапей" (255 000 грн), ТОВ "ІФГ" і ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" (по 51 000 грн) та ТОВ "ФК "ЕВО" (1700 грн).

• 13 серпня 2024 року Нацбанк анулював ліцензію мережі валютних обмінників із першої трійки.
• 14 серпня НБУ оштрафував дві фінансові компанії, що видають мікропозики.
• 3 вересня стало відомо, що Нацбанк анулював ліцензію фінансовій компанії, яка протягом трьох років порушувала закони.