Швейцарська компанія виплатить США штраф за зв'язки з Росією
Швейцарська фінансова компанія Indosuez виплатить штраф понад $720 000 за порушення американських санкцій, зокрема щодо Росії. Про це повідомляє Мінфін США.
В американському фінансовому відомстві вважають, що Indosuez, зокрема, проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі із клієнтів перебували в окупованому Криму.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад $1 млн з використанням американської фінансової системи. Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.
Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.
Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".
- Міністерство фінансів США відкрило нову вакансію – головного економіста щодо санкцій.
- 21 вересня Politico написав, що в ЄС готують нові санкції проти Росії.
