В Україні понад 600 компаній прибрали російський слід. Більшість – незаконно

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, попри обмеження, 621 компанія видалила власників або кінцевих бенефіціарів з Росії. Про це повідомляє Опендатабот.

Міністерство юстиції підтвердило Опендатаботу, що у восьми з десяти перевірок реєстраційні дії були незаконними. Водночас, жодна реєстраційна дія не була скасована, а компанії продовжують працювати на ринку України.

Йдеться, зокрема, про такі бізнеси:

• "Раветті Україна" – компанія з адресою масової реєстрації, яку ділить з 75 іншими бізнесами. Торік її чистий прибуток становив 4,7 млн грн. Від початку року ця компанія вже виграла в облгазах Києва, Рівного та Сум тендерів на майже 3 млн грн.
• "Домофон. Інжиніринг. Охорона" – торік чистий прибуток компанії становив 3,3 млн грн.
• "Гестлайф тревел" – за минулий рік дохід компанії становив 1,4 млн грн.
• "Еф Ес Маккензі-Україна" – торік компанія отримала чистий прибуток у 515 000 грн.
• "Центр розвитку інвестицій та бізнесу" – чистий прибуток 312 000 грн за минулий рік.
• "Ексмо ексчендж Україна" (наразі — "Лалана груп") – компанія торік зазнала збитків у 1,6 млн грн. Крім того, наразі бізнес має несплачені борги перед бюджетом за виконавчим провадженням.
• "Реосвіт" – компанії належить торгівельна марка Nadi Renardi. Крім того, бізнес зареєстровано за адресою масової реєстрації разом із 53 компаніями.
• "Новаком Україна", яка з 2020 року не подає свою фінансову звітність.

Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів.

У випадку компанії "Палві телеком", нотаріус посилався на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні – відповідний документ дійсно мав би підпадати під ряд виключень та робити зміни законними.

Водночас Мін’юст не виявив в реєстрах такого паперу або відомостей про нього. Перереєстрацію було визнано законною та порушень Мін’юстом не виявлено. 

В Міністерстві юстиції прокоментували, що реєстраційні зміни можуть бути скасовані або за підставою рішення суду, або у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Але у переважній більшості випадків вже минуло більше одного року з моменту перереєстрації – тобто терміни вже упущені.

На момент початку повномасштабного вторгнення в Україні діяли 18 900 компаній з власниками з РФ.

• 25 вересня стало відомо, що у програмі Національного кешбеку бере участь компанія, що належить росіянці.