Власник і директорка австрійської фірми отримали підозру за збут українського титану у РФ

Директорку і засновника австрійської компанії, підконтрольної російському олігархові, підозрюють у постачанні стратегічної продукції з України до РФ на 90 млн грн. Про це повідомили Офіс генерального прокурора і Бюро економічної безпеки.

Підозрюваним інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території та державного кордону України, ухилення від сплати податків і легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 110-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Підозру за такими ж статтями раніше отримав російський олігарх Михайло Шелков, який у 2012-2023 роках володів Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом.

За даними слідства, засновник і директорка австрійської компанії є громадянами України. Вони входили до організованої злочинної групи, яку створив Шелков.

З січня 2020 року до грудня 2021 року стратегічну титановмісну сировину з Демурінського ГЗК через австрійську компанію приховано постачали до Росії.

Експорт відбувався на підприємства, що безпосередньо причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, а також залучені до забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу та створення стратегічних резервів країни-агресора.

Зазначені БЕБ і Офісом генпрокурора обставини справи вказують на австрійську компанію "Osttor" Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH (вона згадується в контексті ДемГЗК у багатьох ухвалах у судовому реєстрі).

100% акцій компанії, зареєстрованої у 2013 році у Відні, володіє Юрій Перцев, а його дружина Марія є директоркою.

• У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів ВСМПО-Авісма Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова – громадянина РФ, який раніше значився кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК". У лютому 2023 року Україна конфіскувала ДемГЗК на підставі закону про санкції.
• У 2023 році Шелкову повідомили першу підозру за ст. 110-2 Кримінального кодексу за постачання української титанової сировини до Росії. ВСМПО-Авісма, що йому належить, постачала титанову продукцію компаніям оборонпрому Росії, зокрема, в межах договорів на виконання державного оборонного замовлення.
• Фонд держмайна офіційно став власником 100% капіталу Демурінського ГЗК наприкінці березня 2023 року, після чого почав готувати конфіскований титановий кар'єр до приватизації.
• У липні 2024 року Кабмін вніс Демурінський ГЗК до переліку великої приватизації, але дату аукціону поки що не призначили.