Двоє одеських бізнесменів отримали підозру за обман американського інвестора на $20 млн
Офіс генерального прокурора повідомив про викриття схеми заволодіння $20 млн американського інвестора. Підозру отримали двоє бенефіціарних власників компаній-нерезидентів та гендиректор української фірми.
Їм інкримінують шахрайство і службове підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України).
За даними слідства, власники групи компаній, які займаються перевалкою зерна з терміналів Одеського порту, підписали кредитний договір з американським інвестором на $20 млн. Заставою було визначено нібито наявну на території порту продукцію, а кінцевою датою розрахунків – грудень 2021 року.
"Спільники організували підроблення офіційних документів про наявність заставного майна, а також його кількість, вид, клас, рік урожаю. У такий спосіб вони склали у представників американської компанії враження належного забезпечення виконання зобов’язань, чим ввели їх в оману", – сказано в повідомленні.
Коли термін погашення кредиту минув (у травні-серпні 2022 року), підозрювані "імітували знищення заставленої сільгосппродукції через її псування".
"Для правдивості вони переказали кошти підприємства за нібито утилізацію зернових, однак фактично вона не проводилася", – пояснили в ОГП.
Правоохоронці провели обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей, Києва та Одеси за місцями розташування офісів юридичних осіб, зернових терміналів, на підставній компанії, а також за місцями проживання підозрюваних.
За результатами обшуків та експертиз встановлено "відсутність зернопродуктів, що були передані заставодавцем як забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором".
Одному з організаторів схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням 557 млн грн застави. Ще двох, які є громадянами іноземних держав, оголошено в розшук.
Розмір застави вказує на те, що йдеться про заарештованого бізнесмена Володимира Науменка.
На початку 2022 року два американські хедж-фонди Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners оголосили про початок процедури банкрутства компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Це основний актив GNT Group в Україні, який належить відомим одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку.
Хедж-фонди стверджували, що надали майже $100 млн кредитів під заставу зерна та активів одеського термінала, а власники термінала не повернули кредити в строк.
Після того активи власників було заморожено за рішенням англійського суду, а кредитори почали добиватися контролю над терміналом.
