США ввели найбільший санкційний пакет за сім років проти нафтової логістики Ірану

Міністерство фінансів США 30 липня оголосило про найбільший за останні сім років санкційний пакет, спрямований проти тіньової нафтової логістики Ірану. До чорного списку потрапили понад 50 фізичних і юридичних осіб та більше ніж 50 суден, які, за даними Вашингтона, контролює син радника верховного лідера Ірану – Хоссейн Шамхані.

За оцінкою Мінфіну США, Шамхані побудував глобальну мережу танкерів і контейнеровозів, які незаконно перевозять нафту з Ірану та Росії, забезпечуючи режиму в Тегерані десятки мільярдів доларів прибутку. У відомстві наголошують, що він використовує політичний вплив свого батька та розгалужену мережу компаній у Дубаї, Кіпрі, Панамі, Гонконгу та інших юрисдикціях, щоб приховати кінцевих бенефіціарів, змінювати операторів суден та обходити санкції.

Санкції ввели проти компаній Crios Shipping, Marvise SMC DMCC, Armada Global, Reel Shipping, а також десятків інших юридичних осіб, пов’язаних із незаконним експортом нафти, продажем зброї, подвійного призначення обладнання та відмиванням коштів.

У Мінфіні зазначають, що кошти, здобуті завдяки цьому бізнесу, родина Шамхані витрачає на елітну нерухомість за кордоном та купівлю іноземних паспортів для ведення бізнесу в обхід санкцій.

"Ця операція показує, як еліти іранського режиму використовують державну корупцію, щоб фінансувати небезпечну діяльність – від ядерної програми до підтримки терористичних груп", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Тижнем раніше аналогічні санкції щодо Шамхані ввів Європейський Союз, вказавши на його роль у логістиці "тіньового флоту", що перевозить російську нафту.

Торік у серпні Bloomberg писав, що Шамхані-молодший має нафтову імперію, яка забезпечує значну частину експорту іранської та російської сирої нафти. За даними агентства, він пов'язаний із зареєстрованою в Дубаї компанією Milavous Group Ltd, яка управляє мережею фірм і за час свого існування (з 2022 року) встигла заробити мільярди доларів на продажі товарів з Ірану, Росії та інших країн.

Зазначалося, що афілійовані з Milavous Group Ltd фірми, серед іншого, продають нафту та нафтохімічні продукти з держав, що не перебувають під західними санкціями (на відміну від Ірану та Росії), і іноді змішують сировину з різних країн.

У Milavous заперечували будь-який зв'язок із Шамхані. Сам він заявив, що веде логістичний бізнес, не має стосунку до торгівлі нафтою і працює лише у країнах, які не перебувають під санкціями.

У розслідуванні Bloomberg у грудні минулого року йшлося про зв'язок Шамхані із західними фінансовими структурами та його ключову роль у постачанні зброї через Каспійське море до Росії.