З рахунків Укртатнафти в перший день великої війни вивели $20 млн: судитимуть банкірку

Бюро економічної безпеки передало до суду обвинувальний акт проти працівниці комерційного банку, яку підозрюють у виведенні з рахунків Укртатнафти $20 млн (або 585 млн грн в еквіваленті) в перший день повномасштабної війни. Про це повідомила пресслужба БЕБ та Офіс генерального прокурора.

Їй інкримінують причетність до схеми, в якій, за версією слідства, брали участь посадові особи Укртатнафти, компанії-нерезидента, та комерційного банку.

Суть полягала в перерахуванні грошей, що призначалися для іншого постачальника як оплата раніше зафрахтованої партії нафти, на рахунки афілійованої компанії. Розуміючи, що в умовах війни фактичний імпорт неможливий, учасники схеми нібито підробили контракт та рахунки, змінивши компанію-постачальника на підконтрольну їм.

Обвинувачена тоді працювала заступницею начальника департаменту валютного контролю Конкорд Банку.

Слідство вважає, що вона допомагала приховати сліди злочину: проставила на підроблених документах дати заднім числом, начебто банк отримав їх до перерахування коштів, і знищила оригінали справжніх документів.

За це їй загрожує до 12 років позбавлення волі відповідно до ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу – пособництво в заволодінні майном.

Частина фігурантів справи переховуються за кордоном та оголошені в міжнародний розшук, серед яких бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Цей епізод – частина більшої справи щодо ймовірного привласнення 40 млрд грн колишніми власниками та топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти.

• Укртатнафта – найбільший в Україні нафтопереробний завод, розташований у Кременчуці. Понад 50% Укртатнафти належали офшорним компаніям Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Олександра Ярославського, але в листопаді 2022 року їх передали під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами: Укртатнафтою, АвтоКрАЗом, Мотор Січчю та Запоріжтрансформатором. Ще 43% акцій заводу належать НАК "Нафтогаз України".
• Укрнафта й Укртатнафта були серцем енергетичної бізнес-імперії неформальної групи Приват, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.