Жодних справ з тими, хто платить за війну: перевірка зв'язків з резидентами РФ та РБ

На сьогодні близько 16 000 компаній в Україні мають бенефіціарними власниками резидентів РФ (російської федерації) та РБ (Республіки Білорусь).. Не дивлячись на те, що компанія має українську реєстрацію і, на перший погляд, є "чистою", її засновниками можуть бути особи з російської сторони. З LIGA360 сумнівні зв’язки компанії відтепер можна перевірити ще легше.

Компанії, які ще донедавна могли співпрацювати з суб’єктами з РФ, на сьогодні переглядають та змінюють ділових партнерів, адже воєнний стан, який був введений в нашій країні з 24.02.2022, принципово змінив правову площину у питаннях взаємовідносин з російською федерацією та її економічними агентами.

Для українського бізнесу вкрай важливо знати, що з початком війни  почали діяти декілька важливих факторів, на які обов’язково потрібно звертати увагу при взаємодії з компанією, де кінцевим бенефіціаром є представник РФ чи РБ.

А саме:

• Почав діяти "Закон про вилучення", що передбачає примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.
• Санкційні обмеження, які можуть призвести до зупинення діяльності компанії
• Обмеження руху коштів щодо резидентів РФ/РБ та юридичних осіб, де кінцевими бенефіціарами є резиденти РФ чи РБ
• Блокуються нотаріальні дії за участю осіб, пов’язаних з компанією-агресором

Як же перевірити свого контрагента чи партнера на наявність сумнівних зв’язків? Для цього достатньо ввести назву чи код ЄДРПОУ у функціоналі аналізу та перевірки контрагентів в LIGA360 і через секунду система підкаже, чи варто мати співпрацю з таким партнером.

Серед відомих компаній, де бенефіціарами є резиденти РФ та РБ: ТОВ "Брокард-Україна", ТОВ "Вента.ЛТД", ТОВ "Крюківський вагонобудівний завод" і багато інших.

На сьогодні, перевірити своїх партнерів і контрагентів – обов’язок відповідального бізнесу, адже так ви зможете убезпечити себе від можливих ризиків, а також не допустити, аби за українські гроші збагачувались гаманці тих, хто фінансує війну.