На сьогодні близько 16 000 компаній в Україні мають бенефіціарними власниками резидентів РФ (російської федерації) та РБ (Республіки Білорусь).. Не дивлячись на те, що компанія має українську реєстрацію і, на перший погляд, є "чистою", її засновниками можуть бути особи з російської сторони. З LIGA360 сумнівні зв’язки компанії відтепер можна перевірити ще легше.
Компанії, які ще донедавна могли співпрацювати з суб’єктами з РФ, на сьогодні переглядають та змінюють ділових партнерів, адже воєнний стан, який був введений в нашій країні з 24.02.2022, принципово змінив правову площину у питаннях взаємовідносин з російською федерацією та її економічними агентами.
Для українського бізнесу вкрай важливо знати, що з початком війни почали діяти декілька важливих факторів, на які обов’язково потрібно звертати увагу при взаємодії з компанією, де кінцевим бенефіціаром є представник РФ чи РБ.
А саме:
Як же перевірити свого контрагента чи партнера на наявність сумнівних зв’язків? Для цього достатньо ввести назву чи код ЄДРПОУ у функціоналі аналізу та перевірки контрагентів в LIGA360 і через секунду система підкаже, чи варто мати співпрацю з таким партнером.
Серед відомих компаній, де бенефіціарами є резиденти РФ та РБ: ТОВ "Брокард-Україна", ТОВ "Вента.ЛТД", ТОВ "Крюківський вагонобудівний завод" і багато інших.
На сьогодні, перевірити своїх партнерів і контрагентів – обов’язок відповідального бізнесу, адже так ви зможете убезпечити себе від можливих ризиків, а також не допустити, аби за українські гроші збагачувались гаманці тих, хто фінансує війну.