НАБУ завершило розслідування проти тестя ексголови податкової Насірова

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування щодо забудовника Олександра Глімбовського у справі про ймовірне отримання хабаря колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. 

Йдеться про легалізацію 21 млн євро, які були відмиті через офшори та вкладені в нерухомість у Києві. 

19 червня 2024 року НАБУ повідомило про підозру в цій справі, як сказано на сайті агентства, близькій особі колишнього голови ДФС. 

Обставини справи вказують на тестя Насірова – власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського. Його дочка Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради. 

За версією слідства, бізнесмен разом з іще однією людиною допоміг Насірову відмити частину ймовірного хабаря шляхом придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.

НАБУ вважає, що протягом грудня 2015-го – лютого 2016 року Насіров отримав від Бахматюка 21,02 млн євро. Гроші були зараховані на рахунки компанії Lamagan Ventures Limited (підконтрольна Олександру Глімбовському) і Newline Leader (підконтрольна раднику Насірова Олександру Костенку), і у травні 2017-го – квітні 2018 року Глімбовський витратив понад 13 млн євро на придбання нерухомості.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув нібито саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину ймовірного хабаря в сумі 7,9 млн євро, яка була на рахунках Newline Leader, відмили у два етапи шляхом укладення агентського договору і договору купівлі-продажу.

Глімбовському інкримінували ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК (хабар) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей), Костенку – тільки ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей).

• Насірова обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).
• Він перебував під вартою з жовтня 2022 року по травень 2024 року. Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, поки вона не впала удесятеро нижче, ніж на початку. 24 травня 2024 року стало відомо, що Насіров вніс заставу та вийшов на свободу.
• Бахматюка судять окремо від Насірова. Йому загрожує від 5 до 10 років за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (надання хабаря).