НАБУ завершило расследование против тестя экс-главы налоговой Насирова
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении застройщика Александра Глимбовского по делу о вероятном получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.
Речь идет о легализации 21 млн евро, которые были отмыты через офшоры и вложены в недвижимость в Киеве.
19 июня 2024 года НАБУ сообщило о подозрении в этом деле, как сказано на сайте агентства, близкому лицу бывшего главы ГФС.
Обстоятельства дела указывают на тестя Насирова – владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская – супруга Романа Насирова и депутат Киевского городского совета.
По версии следствия, бизнесмен вместе с еще одним человеком помог Насирову отмыть часть вероятной взятки путем приобретения недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.
НАБУ считает, что в течение декабря 2015-го – февраля 2016 года Насиров получил от Бахматюка 21,02 млн евро. Деньги были зачислены на счета компании Lamagan Ventures Limited (подконтрольна Александру Глимбовскому) и Newline Leader (подконтрольна советнику Насирова Александру Костенко), и в мае 2017-го – апреле 2018 года Глимбовский потратил более 13 млн евро на приобретение недвижимости.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел якобы именно благодаря легализованным средствам.
Другую часть вероятной взятки в сумме 7,9 млн евро, которая была на счетах Newline Leader, отмыли в два этапа путем заключения агентского договора и договора купли-продажи.
Глимбовскому инкриминировали ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (взятка) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), Костенко – только ч. 3 ст. 209 (отмывание денег).
- Насирова обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн в эквиваленте. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).
- Он находился под стражей с октября 2022 по май 2024 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но затем постепенно начали уменьшать, пока она не упала в десять раз ниже, чем в начале. 24 мая 2024 года стало известно, что Насиров внес залог и вышел на свободу.
- Бахматюка судят отдельно от Насирова. Ему грозит от 5 до 10 лет по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (предоставление взятки).