У НАБУ нова справа на 716 млн грн. У ній фігурує один з найбільших енерготрейдерів

Національне антикорупційне бюро повідомило, що Укренерго у 2022 році продало трейдеру Юнайтед Енерджі електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей. У четвер, 11 січня, у межах цього кримінального провадження офіційні підозри отримали четверо фігурантів, йдеться на сайті НАБУ.

За версією слідства, службові особи Укренерго продали електроенергію, проігнорувавши попередній борг компанії. Після цього Юнайтед Енерджі перепродала електроенергію, а гроші вивела на рахунки іноземної компанії.

Підозри отримали:

→ організатор схеми, якого НБУ називає бізнес-партнером учасника кримінальної справи про розкрадання грошей у ПриватБанку (привласнення майна, відмивання грошей).
→ директор департаменту Укренерго, який не заблокував продаж (зловживання службовим становищем);
→ голова правління банку, який видав фіктивну гарантію оплати (зловживання повноваженнями працівником приватної компанії);
→ директор приватної компанії, яка була залучена для відмивання грошей (привласнення майна, відмивання грошей).

НАБУ вказує, що йому вдалося заарештувати понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній. У 2022 році LIGA.net писала про арешт рахунків одного з контрагентів Юнайтед Енерджі – ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн".

Крім того, вдалося заблокувати гроші на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. "До того ж були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів", – йдеться в релізі НАБУ.

ОНОВЛЕНО о 18:40. Пресслужба Укренерго повідомила, що компанія тісно співпрацює з НАБУ у цій справі.

Компанія розказала, що Юнайтед Енерджі на початку 2022 року заборгувала навіть більше, ніж вказує НАБУ, – 1,7 млрд грн. Близько 600 млн грн вже вдалося стягнути з трейдера та банку-гаранта, а решту 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів Укренерго ще намагається стягнути в судовому порядку.

"Вже є рішення першої інстанції на користь Укренерго по виплаті оператору системи передачі 1,1 млрд грн. Після набуття законної сили рішення суду, Укренерго стягне цю суму в повному обсязі, і в питанні завдання компанії збитків буде поставлена крапка", – йдеться в повідомленні.

Вона вказала також, що підозрюваному співробітнику Укренерго (він уже не працює в компанії) на початку повномасштабного вторгнення довелося працювати у критичних умовах і наскільки його дії у той період можуть бути кваліфіковані як злочин, має вирішити суд.

• Юнайтед Енерджі відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів. Власником та директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.
• У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень.
• З березня 2022 року Юнайтед Енерджі перебуває у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії.