У НАБУ новое дело на 716 млн грн. В нем фигурирует один из крупнейших энерготрейдеров

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В четверг, 11 января, в рамках этого уголовного производства официальные подозрения получили четверо фигурантов, говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, должностные лица Укрэнерго продали электроэнергию, проигнорировал предыдущий долг компании. После этого Юнайтед Энерджи перепродала электроэнергию, а деньги вывела на счета иностранной компании.

Подозрения получили:

→ организатор схемы, которого НБУ называет бизнес-партнером участника уголовного дела о хищении денег в ПриватБанке (присвоение имущества, отмывание денег).
→ директор департамента Укрэнерго, который не заблокировал продажу (злоупотребление служебным положением);
→ председатель правления банка, выдавший фиктивную гарантию оплаты (злоупотребление полномочиями работником частной компании);
→ директор частной компании, привлеченной для отмывания денег (присвоение имущества, отмывание денег).

НАБУ указывает, что ему удалось арестовать более 700 млн грн на счетах задействованных в схеме компаний. В 2022 году LIGA.net писала об аресте счетов одного из контрагентов Юнайтед Энерджи – ООО "Нью Энерджи Юкрейн".

Кроме того, удалось заблокировать счета на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. "При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров", — говорится в релизе НАБУ.

ОБНОВЛЕНО в 18:40. Пресс-служба Укрэнерго сообщила, что компания тесно сотрудничает с НАБУ по этому делу.

Компания рассказала, что Юнайтед Энерджи в начале 2022 года задолжала даже больше, чем указывает НАБУ, — 1,7 млрд грн. Около 600 млн грн уже удалось взыскать с трейдера и банка-гаранта, а остальные 1,1 млрд грн с учетом штрафов Укрэнерго еще пытается взыскать в судебном порядке.

"Уже есть решение первой инстанции в пользу Укрэнерго по выплате оператору системы передачи 1,1 млрд грн. После вступления в законную силу решения суда, Укрэнерго взыщет эту сумму в полном объеме, и в вопросе нанесения компании убытков будет поставлена точка", — говорится в сообщении.

Она указала также, что подозреваемому сотруднику Укрэнерго (он уже не работает в компании) в начале полномасштабного вторжения пришлось работать в критических условиях и насколько его действия в тот период могут быть квалифицированы как преступление, должен решить суд.

• Юнайтед Энерджи известна тем, что снабжала электроэнергией предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов. Владельцем и директором компании Андрей Короткевич-Лещенко.
• В октябре 2023 года компания получила почти 1,7 млн грн штрафа за ряд нарушений.
• С марта 2022 года Юнайтед Энерджи находится в "дефолтном" статусе на рынке электроэнергии.