Американська юрфірма допомогла китайцям купити через офшори акції Мотор Січ – Pandora Papers

Американська юридична компанія DLA Piper розробляла для китайських інвесторів стратегію купівлі через офшори контрольного пакета акцій Мотор Січ. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на розслідування Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який спирається на документи Pandora Papers.

Згідно з планом DLA Piper, три офшорні компанії, Skyrizon Aircraft Holdings (Британські Віргінські о-ви) і кіпрські Reckoner Investment і Argio Investment, мали придбати шість офшорних компаній, які разом володіють контрольним пакетом акцій Мотор Січ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Facebook: головні бізнес-новини

Автори розслідування вказують, що на документах DLA Piper немає офіційних підписів цієї юркомпанії, але реальні події з акціями розвивалися за планом, прописаним американськими юристами. Незважаючи на те, що DLA Piper продала своє українське представництво, вона досі є серед трьох юрфірм, які представляють Beijing Skyrizon Aviation, і подає заявки на повернення заморожених українським урядом активів.

Також OCCRP навела структуру власності покупця контрольного пакета Мотор Січ.

Так, аерокосмічна компанія Beijing Skyrizon контролюється підприємцями Ван Цзіном і Ду Тао.

За даними розслідування, Skyrizon придбав тільки 9,99% акцій, через дочірню компанію Skyrizon Aircraft Holdings.

Granum Corporation, зареєстрована в Панамі, купила ще 9,3% Мотор Січ, але OCCRP не знайшла чітких зв'язків цього покупця з основним китайським інвестором.

Основну масу акцій купили офшорні компанії, що належать чотирьом громадянам Китаю. Вони не є відомими підприємцями, однак мають зв'язки з компаніями, які частинами купували акції Мотор Січ.

Всього, через мережу офшорних компаній четверо громадян Китаю купили акцій української компанії на $407 млн із загальної суми угоди розміром близько $500 млн.

Автори розслідування також стверджують, що фінансування угоди на суму $500 млн надходило з одного джерела: державного Китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду.

• У квітні 2018 року акції Мотор Січ були заарештовані за клопотанням СБУ за відкритою в 2017 році кримінальною справою про держзраду. Китайські інвестори направили до міжнародного арбітражу інвестиційний спір із метою стягнення з держави Україна збитків розміром $3,5 млрд. У 2021 році Міністерство торгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, а президент Володимир Зеленський ввів санкції проти ключового акціонера Skyrizon Ван Цзіна. У березні суд заарештував акції і майно Мотор Січ і Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію Мотор Січ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе