Отдать своим. Кому российская Транснефть продала украинскую трубу

Как утверждается в материалах упомянутого расследования ГФС, якобы служебные лица Мегаполиса в 2014-2015 годах перечислили более 1 млрд гривень под видом финансовой помощи семи компаниям с признаками фиктивности (см. скан ниже), среди которых - СВДК. Отметим, что это только версия следствия. 

Для рассматриваемой сделки (покупка трубопровода) важно, что среди этих семи структур числится Северо-Восточная добывающая компания - единственный украинский контрагент International Trading Partners.

Причем здесь СДПУ(о)

Анатолий Шефер помимо должности в International Trading Partners AG числится директором еще одной компании из Швейцарии - ITC Industry Trading Company SA.

О деятельности этой торговой фирмы также нет практически никаких данных. Как и в случае с International Trading Partners, единственное упоминание о ней касается сомнительных операций с украинскими структурами.

Согласно тексту решения Львовского административного суда от 15 сентября прошлого года, ITC Industry в 2013-2014 получила от украинской компании МБК Агротехника $5,7 млн предоплаты за поставку в Украину зерновых культур. При этом физических поставок товара от швейцарской компании на таможенную территорию Украины осуществлено не было.

Такие же операции по выводу валюты из страны МБК Агротехника провела с еще целым рядом структур. При этом для ITC Industry украинский агротрейдер является единственным контрагентом. Таким же, как СВДК для International Trading Partners.

Примечательно, что собственниками МБК Агротехника являются Вячеслав Черепаня, Ян Марченко и Богдан Козак. Небольшими долями также владеют Павел Костенко и Андрей Борщевский. У всех у них солидный послужной список.

Черепаня работает многолетним помощником выходца из СДПУ(о), депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Он также представляет его интересы в наблюдательном совете крупнейшей частной газодобывающей компании Нефтегаздобыча.

Ян Марченко трудится помощником народного депутата от Оппоблока Тараса Козака, экс-руководителя Львовской таможни. Брат Тараса Козака - Богдан - является третьим главным учредителем МБК Агротехника.

Братьев Козаков, Черепаню и Шуфрича объединяет одна важная деталь - тесное знакомство с Виктором Медведчуком.

Тарас Козак работает заместителем главы Центра Правовое государство, руководителем которого является Виктор Медведчук. Богдан Козак - бизнес-партнер младшего брата Медведчука - Сергея. Им принадлежит компания Керамбуд, добывающая песок во Львовской области. На одного из партнеров Черепани, по данным издания НашіГроші, оформлена часть недвижимости в Симеизе, приписываемой Виктору Медведчуку.

Но и это еще не все. Кроме двух швейцарских компаний, директором которых работает Анатолий Шефер, у МБК Агротехника и СВДК совпадают и другие контрагенты по бестоварным операциям.

Это компании Сoscotex Resources LP, Rowfield Capital A.S., Olfanura Export LLP. На счета этих структур от МБК Агротехника и СВДК перечислялись миллионы долларов за продукцию, которая в итоге так и не была поставлена в Украину. 

Такое стечение обстоятельств наталкивает на предположение о том, что МБК Агротехника и СВДК имеют одних и тех же реальных собственников, а новый владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода - компания International Trading Partners - использовалась для перечисления валюты из страны.

Дальше - больше. Северо-Восточная добывающая компания также специализируется на экспорте мясных изделий в Россию. В 2015 году основным покупателем этой продукции стала московская компания НЕКСТ, основателями которой являются Семен Кацман и Александр Зыбинов. 

Компания НЕКСТ также фигурирует в расследовании СБУ о финансировании ДНР как получатель средств от украинской ООО Компания Зевс ЛТД за поставки мяса на неподконтрольные территории.  

Кроме того, Семен Кацман и Александр Зыбинов являются основателями московской компании Русснефтедобыча, которая 30 сентября подписала с государственной Укринтерэнерго контракт на поставки 200 000 тонн угля из России. 

Согласно расследованию Украинской правды, одним из основных кураторов поставок угля из России и/или ДНР-ЛНР является именно Виктор Медведчук.

В чем бизнес

Сам нефтепродуктопровод простаивает с конца апреля 2014 года, когда Россия ввела эмбарго на поставки в Украину топлива, которое может быть использовано для военных нужд.

"Тем не менее ценность актива остается высокой, - говорит аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. - В трубопроводе законсервировано от 70 до 100 000 тонн дизельного топлива, стоимость которого можно оценить в 1,5 млрд гривень".

Если новые владельцы используют свои связи в России и работа трубопровода будет возобновлена, выручка от поставок топлива будет приносить солидные деньги.

"Покупка нефтепродуктопровода означает, что новый собственник может возобновить контракт на транзит около 1 млн тонн дизельного топлива в Венгрию. Также потенциально труба может транспортировать до 1,5 млн тонн ДТ для внутреннего рынка, - добавляет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. - При хорошем стечении обстоятельств только прокачка может приносить около $50 млн дохода в год".