Почему Яценюк не узнает о реальных владельцах бизнеса
5c6bf4ca30625fe275da9e7f52cdbc6e.jpg

Сегодня 25 ноября вступает в силу Закон №1701-VII, часть принятого в октябре антикоррупционного пакета. Компании должны идентифицировать физических лиц – своих конечных собственников, регистрировать эти данные в Едином государственном реестре, а также подавать данные о владельцах существенного участия и структуре собственности группы. Суть новации – в публичности раскрываемой информации, и обязанности регулярно обновлять ее (ранее требование касалось лишь новых компаний и поэтому легко обходилось). Для подачи данных у бизнеса есть шесть месяцев – санкции будут применяться с 25 мая 2015 года.

Цель новых правил – упростить соблюдение норм об отмывании денег и борьбу с коррупцией. Действительно, единый реестр с точной информацией о конечных выгодоприобретателях помог бы финансовым учреждениям с идентификацией клиентов и их контролеров (в том числе политических деятелей, чьи операции теперь – предмет жесткого контроля), стало бы проще выявлять коррупционные, налоговые и антимонопольные правонарушения.

Однако будут ли данные из реестра правдивыми?

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку