UA
09.09.2023, 07:00

Бизнес-неделя: аресты топ-бизнесменов, ажиотаж с электромобилями и подготовка к блекаутам

Шмыгаль возвращает "ковровые" проверки бизнеса, инвесторы ищут варианты вывода денег с рынка новостроек, а США арестовали для Украины российские активы на $1 млрд.

Чем еще запомнилась неделя – в дайджесте на LIGA.net.

1/10

Банки усилят контроль за счетами украинцев

НБУ с 7 сентября 2023 года ввел для банков новые требования финансового мониторинга счетов физлиц. Они изложены в постановлении правления НБУ №110 от 5 сентября.

Что будут делать банки:

- реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом;

- использовать дополнительные индикаторы и подозрительности финансовых операций клиента. А именно – превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений, и нетипичная активность по счетам клиента;

- удаленный контроль деловых отношений клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), и их идентификация и верификация.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости