RU
09.09.2023, 07:00

Бізнес-тиждень: арешти бізнесменів, ажіотаж з електрокарами та підготовка до блекаутів

Шмигаль повертає "килимові" перевірки бізнесу, інвестори шукають варіанти виводу грошей із ринку новобудов, а США арештували для України російські активи на $1 млрд.       

Чим ще запам'ятався тиждень - у дайджесті на LIGA.net.

1/10

Банки посилять контроль за рахунками українців

НБУ з 7 вересня 2023 року запровадив для банків нові вимоги фінансового моніторингу рахунків фізосіб. Вони викладені у постанові правління НБУ №110 від 5 вересня.

Що будуть робити банки:

- реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом;

- використовувати додаткові індикатори підозрілості фінансових операцій клієнта. А саме – перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин, та нетипова активність за рахунками клієнта;

- віддалений контроль ділових відносин клієнтів, що є електронними резидентами (е-резидентами), та їх ідентифікація та верифікація.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини