Жизнь PEPов. Что такое усиленный финмониторинг на практике

Верховная Рада (ВРУ) 17 октября утвердила закон №9269-Д, которым вернула пожизненный статус PEP – Politically Exposed Person, политически значимых лиц.

Политически значимые лица – политики и чиновники высшей категории, на которых распространяется усиленный финансовый мониторинг. Критерии их определения прописаны в законе №361-IX – "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...".

Принятие решения о пожизненном статусе PEPов является частью Директивы (ЕС) 2015/849 и одним из семи условий, озвученных президентом Еврокомиссии Урсулой Фон Дер Ляйен, которые Украине нужно выполнить для того, чтобы продолжить путь в Европейский Союз.