Верховна Рада (ВРУ) 17 жовтня затвердила закон №9269-Д, яким повернула довічний статус PEP – Politically Exposed Person, політично значущих осіб.

Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані в законі №361-IX – "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом…".

Ухвалення рішення щодо довічного статусу PEPів є частиною Директиви (ЄС) 2015/849 та однією із семи умов, озвучених президенткою Єврокомісії Урсулою Фон Дер Ляєн, які Україні потрібно виконати для того, щоб продовжити шлях до Європейського Союзу. 

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
Верховна Радафінансовий моніторингполітичні партіїpepдержавна службаpep