Життя PEPів. Що таке посилений фінмоніторинг на практиці

Верховна Рада (ВРУ) 17 жовтня затвердила закон №9269-Д, яким повернула довічний статус PEP – Politically Exposed Person, політично значущих осіб.

Політично значущі особи – це політики та чиновники вищої категорії, на яких розповсюджується посилений фінансовий моніторинг. Критерії їх визначення прописані в законі №361-IX – "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом…".

Ухвалення рішення щодо довічного статусу PEPів є частиною Директиви (ЄС) 2015/849 та однією із семи умов, озвучених президенткою Єврокомісії Урсулою Фон Дер Ляєн, які Україні потрібно виконати для того, щоб продовжити шлях до Європейського Союзу.