Американская криптопирамида собрала с инвесторов $650 млн. Ее обвинили в мошенничестве
Фото: Novatech / Facebook

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против супругов Синтии и Эдди Петион и их компании NovaTech в организации финансовой пирамиды, собравшей более $650 млн в криптоактивах от более чем 200 000 инвесторов по всему миру. Об этом сообщает SEC.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

SEC также предъявила обвинения промоутерам NovaTech Мартину Зизи, Дапилину Данбару, Джеймсу Корбетту, Корри Сэмпсону, Джону Гарофано и Марше Хедли за их роль в продвижении схемы. В частности, они продолжили привлекать инвесторов даже после того, как американские и канадские регуляторы приняли меры против NovaTech.

Согласно заявлению SEC, с 2019 по 2023 год Петионы руководили NovaTech как проектом многоуровневого маркетинга (MLM) по инвестированию в криптовалюты. Они якобы привлекали инвесторов, обещая инвестировать их средства в криптовалюты и валютные рынки.

Синтия Петион гарантировала, что инвестиции будут в безопасности, обещала прибыль с первого дня и доступ к капиталу. На самом же деле NovaTech использовала большинство денег инвесторов для осуществления выплат имеющимся инвесторам и промоутерам.

В жалобе также утверждается, что Петионы использовали миллионы долларов активов инвесторов в личных целях.

SEC выдвинула NovaTech обвинения в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и требований о регистрации. Иск требует постоянного судебного запрета, лишения неправомерно полученных доходов и гражданско-правовых санкций.

Не признавая и не отрицая обвинений, один из промоутеров компании Зизи согласился частично урегулировать обвинения SEC и выплатить гражданский штраф в размере $100 000.

  • В августе 2023 года регулятор добавил в список сомнительных инвестпроектов 18 компаний, активно пользовавшихся отсутствием четкого законодательства по регулированию цифровых активов.
  • В ноябре 2023 года криптобиржа Kraken получила иск от американского регулятора SEC за работу без регистрации в качестве торговой платформы.
  • В июле 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые биржевые фонды на спотовую торговлю Ethereum.
SECкриптовалютамошенничествоNovaTech