Американська криптопіраміда зібрала з інвесторів $650 млн. Її звинуватили у шахрайстві
Фото: Novatech / Facebook

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти подружжя Синтії та Едді Петіон та їхньої компанії NovaTech в організації фінансової піраміди, що зібрала понад $650 млн у криптоактивах від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу. Про це повідомляє SEC.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

SEC також висунула звинувачення промоутерам NovaTech Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми. Зокрема, вони продовжили залучати інвесторів навіть після того, як американські та канадські регулятори вжили заходів проти NovaTech.

Згідно із заявою SEC, з 2019 до 2023 року Петіони керували NovaTech як проєктом багаторівневого маркетингу (MLM) з інвестування у криптовалюти. Вони нібито заманювали інвесторів, обіцяючи інвестувати їхні кошти у криптовалюти та валютні ринки.

Синтія Петіон гарантувала, що інвестиції будуть у безпеці, обіцяла прибуток з першого дня і доступ до капіталу. Насправді ж NovaTech використовувала більшість грошей інвесторів для здійснення виплат наявним інвесторам та промоутерам.

У скарзі також стверджується, що Петіони використали мільйони доларів активів інвесторів в особистих цілях.

SEC висунула NovaTech звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Позов вимагає постійної судової заборони, позбавлення неправомірно отриманих прибутків та цивільно-правових санкцій.

Не визнаючи і не заперечуючи звинувачень, один з промоутерів компанії Зізі погодився частково врегулювати звинувачення SEC і виплатити цивільний штраф у розмірі $100 000.

  • У серпні 2023 року регулятор додав до списку сумнівних інвестпроєктів 18 компаній, які активно користувалися відсутністю чіткого законодавства щодо регулювання цифрових активів. 
  • У листопаді 2023 року криптобіржа Kraken отримала позов від американського регулятора SEC за роботу без реєстрації як торгової платформи.
  • У липні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж США схвалила перші біржові фонди на спотову торгівлю Ethereum.
шахрайствокриптовалютаsecNovaTech