АРМА взимает рекордные 2,6 млрд грн с онлайн-казино, связанного с РФ

Национальное агентство по розыску и управлению активами взимает рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями РФ. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ведомство совместно с Государственным бюро расследований уже провело ряд мер, результатом чего стало списание 2,12 млрд грн, которые находились на счетах компаний, занимающихся предоставлением услуг онлайн-казино в Украине и связаны с российским бизнесом и капиталом.

Работники АРМА совместно с ГБР работают над последующим списанием остальных средств в сумме около 500 млн грн со счетов в других банках.

Следовательно, отмечает Дума, общий портфель арестованных денежных средств в управлении АРМА с учетом указанных достиг рекордной суммы, которая составляет почти 10 млрд грн.

• В августе суд передал АРМА арестованные на счетах онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Эти средства были арестованы в рамках расследования схем легализации имущества "при участии ряда субъектов хозяйствования, получивших лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов".