АРМА стягує рекордні 2,6 млрд грн з онлайн-казино, пов’язаного з РФ

Національне агентство з розшуку й управління активами стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Відомство спільно з Державним бюро розслідувань уже провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,12 млрд грн, що знаходилися на рахунках компаній, котрі займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом і капіталом.

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів в сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

Відтак, наголошує Дума, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, що становить майже 10 млрд грн.

• У серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників органів правопорядку і контролю".