БЭБ арестовало счета подсанкционного букмекера. Вероятно, речь идет о Париматч

Детективы из Бюро экономической безопасности наложили арест на счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. Общая сумма арестованных средств составляет более 166 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство не называет букмекерскую компанию, но вероятнее всего речь идет о крупнейшем украинском букмекере Parimatch (Париматч). Бюро указывает, что в начале марта этот букмекер попал в санкционный список СНБО. Тогда под санкции оказались несколько представителей украинского игорного бизнеса: Париматч, Покерматч.ЮА, Поинтлото. Из них букмекер – только Париматч.

"Компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в сети интернет через подконтрольные зеркальные вебсайты-двойники, действовавшие без соответствующей лицензии. Игровые аккаунты пополнялись наличными через сеть терминалов. Чтобы замаскировать преступную схему и финансовые операции, широко использовался мискодинг – подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети", – говорится в сообщении.

В дальнейшем, по данным следствия, средства с превышением лимита оборота зачислялись на расчетные счета ряда юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированных плательщиками НДС. Выплата выигрышей производилась через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйствования.

Упомянутые общества и букмекерская компания не платили налог на прибыль, НДФЛ и военный сбор. Такая противоправная деятельность нанесла государству ущерб ориентировочно на 1 млрд грн, отмечают в БЭБ.

С целью избежания санкций СНБО и легализации имущества, полученного преступным путем в марте 2023 года, упомянутая компания перечислила на счета подконтрольных предприятий средства якобы в качестве аванса роялти за предоставление прав на использование программного обеспечения.

"Таким образом должностные лица компании пытались вывести средства и в дальнейшем легализовать их путем распределения между счетами более 200 физических лиц. Детективы БЭБ арестовали 166 млн грн на счетах трех подконтрольных юридических лиц. Противоправная деятельность остановлена", – добавили в Бюро.

• 11 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против российских букмекерских контор и сотен компаний, а также 120 физических лиц, среди них оказалась и компания "Париматч". В Parimatch считают введенные санкции СНБО спланированной кампанией СБУ против ООО "Париматч", коллектива и бренда Parimatc.