Экс-глава Укрспецэкспорта отмывал деньги через Францию: НАБУ объявило подозрение
Антикоррупционные органы разоблачили бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров на масштабном отмывании денег в деле Укроборонпрома. Об этом сообщили пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
20 февраля экс-чиновнику сообщили о подозрении в причастности к завладению более 387 млн грн. Сейчас он находится за границей.
НАБУ и САП не называют фамилию подозреваемого. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об экс-гендиректоре Укрспецэкспорта Дмитрии Перегудове. Источники LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.
По данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом агентских услуг по продаже украинской военной техники. Общая сумма таких переводов превышает $46 млн.
Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого, утверждают правоохранители. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой:
→ вилла – 86 млн грн;
→ винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн грн;
→ еще 27 винодельческих участков – 37 млн грн.
На сегодняшний день на это имущество французским судом наложен арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украину.
Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в порядке международного сотрудничества.
- В ноябре 2024 года в суд передали дело в отношении двух бывших руководителей ГП "Укрспецэкспорт". Дмитрия Саламатина и Дмитрия Перегудова будут судить за присвоение $23,9 млн.
