Ексглава Укрспецекспорту відмивав гроші через Францію: НАБУ оголосило підозру
Антикорупційні органи викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей у справі Укроборонпрому. Про це повідомили пресслужби Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
20 лютого експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн. Зараз він перебуває за кордоном.
НАБУ і САП не називають прізвища підозрюваного. За даними Центру протидії корупції, йдеться про ексгендиректора Укрспецекспорту Дмитра Перегудова. Джерела LIGA.net у правоохоронних органах підтвердили цю інформацію.
За даними слідства, колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом агентських послуг з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує $46 млн.
Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного, стверджують правоохоронці. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:
→ вілла – 86 млн грн;
→ виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
→ ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
На сьогодні на це майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.
Справа про легалізацію коштів була передана французькими правоохоронними органами до НАБУ і САП у порядку міжнародного співробітництва.
- У листопаді 2024 року до суду передали справу стосовно двох колишніх керівників ДП "Укрспецекспорт". Дмитра Саламатіна та Дмитра Перегудова судитимуть за привласнення $23,9 млн.
