Разоблачена сеть колл-центров, выманившая 100 млн грн под видом выигрышей в лотерею

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили масштабную схему мошенничества через сеть колл-центров в Киевской и Черниговской областях. Преступники обманули более 500 украинцев, завладев более 100 млн грн, сообщает пресс-служба БЭБ.

Как действовали мошенники

Организованная преступная группа, в которую входило более 15 человек, руководила деятельностью колл-центров, привлекая к схеме более 500 физических лиц-предпринимателей и 20 подконтрольных компаний. Именно через их счета проводились финансовые операции, сообщает пресс-служба БЭБ.

Схема заключалась в следующем:

• Телефонный звонок: Операторы колл-центров сообщали жертве о выигрыше в лотерее или программе лояльности.
• "Доставка" подарка: Потерпевшему предлагалось оплатить доставку приза. В большинстве случаев это были дешевые бытовые предметы или сувениры (шампуни, мыло, браслеты и т.п.), стоимость которых соответствовала сумме оплаты.
• Последующие этапы: После получения первого "подарка" участнику предлагали перейти на следующий этап конкурса, обещая большой выигрыш – от 100 000 грн до 750 000 грн. Для этого жертва должна была внести новые платежи. Таких этапов было несколько, но реальной цели выплачивать обещанный приз мошенники не имели.

Результаты расследования

В ходе расследования правоохранители провели более 30 обысков в двух областях. Были изъяты: более 500 единиц компьютерной техники; мобильные телефоны; серверное оборудование; денежные документы, печати; свыше 1 млн грн наличными.

Следствие установило движение средств через счета 250 субъектов, а также допросило 30 потерпевших, которые уже признаны официально. Общая численность пострадавших превышает 500 человек. Ущерб оценивается более чем в 100 млн грн.

По результатам расследования объявлено подозрение 12 участников схемы. Им инкриминируют: ч. 4 ст. 28 УКУ – создание преступной организации; ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество в больших размерах; ч. 1 ст. 255 УК – руководство преступной организацией.

Четырем подозреваемым суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще для пятерых избрали домашний арест.

• На Волыни производили пестициды, которые продавали под видом известных марок.