Викрито мережу кол-центрів, що виманила 100 млн грн під виглядом виграшів у лотерею
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили масштабну схему шахрайства через мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях. Злочинці ошукали більше ніж 500 українців, заволодівши понад 100 млн грн, інформує пресслужба БЕБ.
Як діяли шахраї
Організована злочинна група, до якої входило понад 15 осіб, керувала діяльністю кол-центрів, залучаючи до схеми понад 500 фізичних осіб-підприємців та 20 підконтрольних компаній. Саме через їхні рахунки проводилися фінансові операції, повідомляє пресслужба БЕБ.
Схема передбачала такі дії:
- Телефонний дзвінок: Оператори кол-центрів повідомляли жертві про виграш у лотереї чи програмі лояльності.
- "Доставлення" подарунка: Потерпілому пропонували оплатити доставлення призу. У більшості випадків це були дешеві побутові предмети чи сувеніри (шампуні, мило, браслети тощо), вартість яких відповідала сумі оплати.
- Наступні етапи: Після отримання першого "подарунка" учаснику пропонували перейти на наступний етап конкурсу, обіцяючи великий виграш – від 100 000 грн до 750 000 грн. Для цього жертва мала внести нові платежі. Таких етапів було кілька, але реальної мети виплачувати обіцяний приз шахраї не мали.
Результати розслідування
Під час розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків у двох областях. Було вилучено: понад 500 одиниць комп'ютерної техніки; мобільні телефони; серверне обладнання; фінансові документи, печатки; понад 1 млн грн готівкою.
Слідство встановило рух коштів через рахунки 250 суб'єктів, а також допитало 30 потерпілих, яких вже визнано такими офіційно. Загальна кількість постраждалих перевищує 500 осіб. Збитки оцінюються у понад 100 млн грн.
За результатами розслідування оголошено підозру 12 учасникам схеми. Їм інкримінують: ч. 4 ст. 28 ККУ – створення злочинної організації; ч. 4 ст. 190 ККУ – шахрайство у великих розмірах; ч. 1 ст. 255 ККУ – керівництво злочинною організацією.
Чотирьом підозрюваним суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще п'ятьом обрано домашній арешт.
- На Волині виготовляли пестициди, які продавали під виглядом відомих марок.
