США и Британия разоблачили многомиллиардную российскую схему отмывания денег

Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на ликвидацию незаконной финансовой сети, помогавшей российской элите обходить ограничения с помощью цифровых активов.

Новые мероприятия нацелены на пять физических и четыре юридических лица, которые, по данным властей США, связаны с международной сетью под названием TGR Group. Эта организация способствовала значительному обходу санкций. В списке также фигурирует компания, зарегистрированная в Вайоминге, частично принадлежащая лицу уже под санкциями.

По словам исполняющего обязанности замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смита, TGR Group использовала цифровые активы, включая обеспеченные долларами стабильные монеты, чтобы обходить американские и международные санкции. Это позволяло российской элите обогащаться и поддерживать финансовые интересы Кремля.

К деятельности этой сети относятся:

→ Отмывание средств, связанных с находящимися под санкциями организациями.

→ Обмен наличных на криптовалюту без регистрации.

→ Предоставление наличных клиентам в виде криптоактивов.

→ Выпуск предоплаченных кредитных карт для обхода контроля.

→ Сокрытие источника средств для приобретения недвижимости в Великобритании состоятельными российскими гражданами.

Разоблачение сети США проводили вместе с Великобританией. На сайте NCA не указана общая сумма отмытых денег, но на масштаб намекает упоминание о комиссии в 3%. Указано, что для компенсации изъятых британскими стражами порядка 20 миллионов фунтов, сетям пришлось бы отмыть около 700 миллионов фунтов "бесплатно". Это означает, что реальный объем отмывания денег – в миллиардах фунтов. Организаторы использовали эти средства для поддержки наркотрафика, киберпреступлений и шпионажа. Были арестованы 84 человека, конфискованы миллионы фунтов стерлингов и активы, которые выводились через криптовалюты и традиционные финансовые учреждений, добавили британцы.

Как работала схема

За четыре месяца сеть провела операции по сбору наличных денег на 55 локациях в Великобритании, Шотландии и на Нормандских островах. Главным инструментом для легализации средств стала криптовалюта Tether – популярный стейблкоин, обеспечивающий анонимность и скорость транзакций.

1.Курьеры собирали наличные деньги от наркокартелей или мошенников.

2. Деньги конвертировали в криптовалюту Tether.

3. "Отмытые" средства пересылали клиентам в разных странах.

Одна из компаний – Smart, под руководством Екатерины Ждановой, помогала клиентам обойти процедуры KYC (верификация личности). К примеру, российские клиенты благодаря этой схеме приобрели недвижимость в Британии на сумму £2 млн.

Кроме того, криптокошельки Smart и TGR были связаны с российской платформой Garantex, которую в 2022 году заблокировали за финансирование поставок оружия для войны против Украины.

Санкции США предусматривают запрет для физических и юридических лиц из США проводить любые операции с попавшими в список субъектами. Также замораживаются все активы этих лиц, находящихся под юрисдикцией США.

Новые меры направлены на усиление контроля над использованием криптовалют во избежание санкций, подчеркивая обязательство США бороться с финансовыми махинациями Кремля.

• 26 сентября стало известно, что китайские компании создают новые юридические лица для торговли с Россией во избежание санкций США. ЕС предлагает ввести санкции против 80 человек и компаний, в том числе из Китая, сотрудничающих с Россией.
• Китай изучает опыт обхода санкций Россией.