В Україні затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up

Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, є росіяни. Про це інформує пресслужба ДБР.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР не називають прізвище, проте, за даними системи аналізу та моніторингу для перевірки компаній Contr Agent, під брендом Pin-Up працювала компанія "Укр Гейм Технолоджі". Вона була створена в Києві у березні 2021 року. Компанія займається азартними іграми і має капітал 30 млн грн. Власником компанії є Ігор Зотько.

За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.

Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру органу контролю за фактами пособництва державі-агресорці, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

• 5 грудня працівники ДБР повідомили про підозри у відмиванні російських грошей та пособництві державі-агресорці трьом громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену.
• Печерський районний суд Києва 19 грудня взяв під варту голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. В ДБР та Офісі генпрокурора розкрили подробиці затримання. Зазначалося, що Рудий сприяв отриманню ліцензій з організації азартних ігор представникам комерційної структури, пов'язаної з РФ.