Для Экономической правды я писал колонку о деятельности криптовалютной биржи WhiteBit. Тогда я обращал внимание на связи биржи и ее владельцев. В реестрах обнаружил информацию о том, что бенефициарными владельцами была харьковская семья Шенцевых. Никита Шенцев до последнего времени оставался депутатом Харьковского областного совета от ОПЗЖ.

Кроме этого, британская дочка WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров – Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах. Там же зарегистрирован офшорный регистратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee является частью разветвленной офшорной сети и указана среди основателей компании Sofbiz. Согласно расследованию чешских журналистов, ее подозревают в финансировании государственного мятежа в Черногории в 2016 году.

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
криптобиржаМинцифра