Партнерство Дії із криптобіржею. Що не так?

Для Економічної правди я писав колонку щодо діяльності криптовалютної біржі WhiteBit. В цій частині тексту я звертав увагу на зв’язки біржі та її власників. В реєстрах знайшов інформацію про те, що бенефіціарними власниками була харківська родина Шенцевих. Микита Шенцев до останнього залишався депутатом Харківської обласної ради від ОПЗЖ.

Крім цього, британська донька WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD та Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах. Там же зареєстрований офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і вказана серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням чеських журналістів, її підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії в 2016 році. 

В тому ж тексті я згадував про партнерство нашого Міністерства цифрової трансформації з WhiteBit. Зараз Мінцифра активно проводить різні навчальні тренінги спільно з WhiteBit. В цьому тексті я більш детально напишу щодо спільних проєктів криптобіржі та Міністерства та чому вони викликають занепокоєння.

Рівно рік тому, наприкінці травня 2022 року, в Мінцифрі оголосили про інтеграцію платформи "Дія" та криптобіржі WhiteBit.

"Це дозволяє людям з усього світу швидко та анонімно відправляти кошти на підтримку України", – рекламувала нову послугу компанія.

Про те, що кошти через біржу можна швидко та анонімно відправити не лише в Україну, а і з неї, ба більше – на бік ворога, не згадували.

Після низки публічних питань та звинувачень щодо цієї колаборації, "обличчя" криптобіржі Володимир Носов розповів ЗМІ про те, що робота з рублем та росією через Whitebit "технічно неможлива". А усі підозри на адресу біржі – або від неосвіченості хейтерів, або помста за "проукраїнську позицію" біржі. Відтак активна співпраця Дії та Whitebit продовжується.

Нагадаю, що Дія – це гігантський банк персональних даних українців. Витоки даних з неї вже були. А біржа WhiteBit має відношення до офшору Coddan Nominee, через який, згідно з наявною в мережі інформацією, російське ГРУ фінансувало спробу державного перевороту в Чорногорії.

Як гроші можуть потрапити до ЛДНР: розслідування СБУ

Також варто розглянути й іншу інформацію, яка є у відкритих джерелах. 13 жовтня 2022 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження, суть якого легко зрозуміти з ухвали Київського апеляційного суду від 8 травня цього року.

У провадженні йдеться про те, що на території Києва та Київської області група банківських службовців та власників обмінних пунктів "надавала послуги з купівлі віртуальних активів, а також обміну таких активів на російський рубль із подальшим зарахуванням їх на платіжні картки російської платіжної системи "МИР".

Для переказу коштів підозрювані використовували криптогаманці біржі WhiteBit – транзитний та основний. На основному у лютому 2023 року лежало майже $130 000.

У тексті ухвали суду згадується, що один з обмінних пунктів надавав послуги з перерахування коштів таким чином на територію так званих ДНР та ЛНР. Учасникам схеми світить термін від 6 до 8 років із конфіскацією майна.

СБУ кваліфікує цю діяльність як "фінансування дій, вчинених із метою зміни меж території або державного кордону України" у великих розмірах: частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу.

Тобто, криптовалюту купували в Україні, потім міняли на російські рублі та перераховували росіянам та мешканцям окупованих територій. І це робилося за допомогою криптогаманців WhiteBit.

Біржа WhiteBit була заснована на гроші родини регіоналів Шенцевих. Про це написано вже багато – матеріали на цю тему зі сторінок деяких видань загадковим чином зникають. Але, на щастя, не всі.

До березня 2023 року "проукраїнська" біржа належала Шенцеву-молодшому не лише фактично, а й формально, ці дані є в естонському реєстрі.

Впродовж останнього десятиліття Шенцеви проявляли себе виключно як проросійські політичні діячі з повним набором ознак. Від близькості до Януковича та голосування за диктаторські закони Шенцева-старшого до підтримки УПЦ МП та організації акції "Бєссмєртний полк" під час російсько-української війни. У 2013 році Шенцев-старший навіть отримав медаль від путіна за "популяризацію російської мови та культури" в Україні.

LIGA.net публікує реакцію WhiteBIT на текст

Щодо засновників Шенцових

Біржа WhiteBIT — це група із 8 компаній. Ця інформація є публічною та відкритою. 100% та єдиним кінцевим власником компаній є Володимир Носов.

Компанія, яку згадує автор (естонська Whitebit Financial Company OÜ – ред.) з 2021 року не має жодного відношення до діяльності WhiteBIT. Саме 50% активів в цій компанії до 2021 року належали зазначеній вами особі (Микиті Шенцеву – ред.). Тобто задовго до 24 лютого 2022 року.

Естонська компанія, яку автор знайшов в реєстрі, була лише однією з раніше зареєстрованих нами компаній. Наразі вона знаходиться у стані ліквідації та не веде діяльності з 2021 року, а в її складі вказаних автором осіб немає і ця платформа не оперує жодними продуктами WhiteBІT.

Крім того, якщо скористатися сервісами, що показують історію змін на сайті, теж можна пересвідчитися, що естонська компанія була виключена з переліку компаній групи в 2021 році.

Щодо перерахунку коштів через криптогаманці WhiteBIT на російські карти

Ми повністю: 1) виключили можливість депозитів з російських карт і російських банків шляхом виключення будь-яких можливих шлюзів; 2) виключили можливість усіх торгових пар з рублем й унеможливили операції з російським рублем і криптовалютами; 3) виключили можливість реєстрації російських громадян; 4) повністю заблокували всі російські облікові записи на платформі. Сьогодні подібне зробили лише дві компанії у світі. Тому будь-які виплати на карти, що пов‘язані з країною агресором, технічно неможливі.

Ухвала Київського апеляційного суду, на яку йде посилання, стосується справи, до якої WhiteBIT немає жодного відношення та не має жодного процесуального статусу, просимо уважно звернути увагу на саму суть ухвали.