Для Економічної правди я писав колонку щодо діяльності криптовалютної біржі WhiteBit. В цій частині тексту я звертав увагу на зв’язки біржі та її власників. В реєстрах знайшов інформацію про те, що бенефіціарними власниками була харківська родина Шенцевих. Микита Шенцев до останнього залишався депутатом Харківської обласної ради від ОПЗЖ.

Крім цього, британська донька WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD та Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах. Там же зареєстрований офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і вказана серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням чеських журналістів, її підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії в 2016 році. 

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
мінцифракриптобіржа