Никаких дел с теми, кто платит за войну: проверка связей с резидентами РФ и РБ

Сегодня около 16 000 компаний в Украине имеют бенефициарными владельцами резидентов РФ и РБ (Республики Беларусь). Несмотря на то, что у компании украинская регистрация и на первый взгляд она кажется "чистой", ее учредителями могут быть лица с российской стороны. С LIGA360 такие связи теперь проверить стало еще легче.

Компании, которые еще недавно могли сотрудничать с субъектами из РФ, на сегодняшний день пересматривают и меняют деловых партнеров, ведь военное положение, которое было введено в нашей стране с 24.02.2022, принципиально изменило правовую плоскость в вопросах взаимоотношений с российской федерацией и ее экономическими агентами.

Для украинского бизнеса очень важно знать, что с началом войны начали действовать несколько важных факторов, на которые обязательно следует обратить внимание при взаимодействии с компанией, где конечным бенефициаром является представитель РФ или РБ.

А именно:

• Начал действовать "Закон об изъятии", предусматривающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов.
• Санкционные ограничения, которые могут привести к остановке деятельности компании.
• Ограничение движения денежных средств по отношению к резидентам РФ/РБ и юридическим лицам, где конечными бенефициарами являются резиденты РФ или РБ
• Блокируются нотариальные действия с участием лиц, связанных с компанией-агрессором.

Как же проверить своего контрагента или партнера на наличие сомнительных связей? Для этого достаточно ввести название  или код ЕГРПОУ в функционале анализа и проверки контрагентов в LIGA360 и через секунду система подскажет, стоит ли сотрудничать с таким партнером.

Среди известных компаний, где бенефициарами являются резиденты РФ и РБ: ООО "Брокард-Украина", ООО "Вента.ЛТД", ООО "Крюковский вагоностроительный завод" и многие другие.

Сегодня проверить своих партнеров и контрагентов – обязанность ответственного бизнеса, ведь так вы сможете обезопасить себя от возможных рисков, а также не допустить, чтобы за украинские деньги обогащались кошельки тех, кто финансирует войну.