Суд отклонил требования ГФС к Трейд Коммодити на 500 млн грн

Хозяйственный суд Днепропетровской области 24 июля в рамках дела о банкротстве ООО Трейд Коммодити утвердил реестр требований кредиторов, включив в него требования Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) только на 24,8 млн грн, отклонив требования на 500,6 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Полумиллиардные требования ГФС суд отклонил по причине "несогласованности".

В то же время суд признал требования ПАО Центрэнерго на 335,94 млн грн и ООО Глобус - на 548,8 млн грн.

Отдельно суд внес требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн грн.

Итоговое заседание суда, на котором будет решен вопрос о санации должника или о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры, назначено на 10 сентября.

Дело о банкротстве Трейд Коммодити было открыто 7 мая.

Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревает компании из орбиты Трейд Коммодити в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.

Трейд Коммодити в 2016 году стала активным участником государственных тендеров на поставку топлива. Вскоре она стала основным поставщиком горючего для Минобороны и Укрзалізниці.

В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против компании из-за подозрений должностных лиц в присвоении 149 млн грн. Счета и активы Трейд Коммодити были арестованы.

Читайте также: Присадка для обороны. Как устроен бизнес группы Трейд Коммодити

Журналистские расследования указывали на поддержку Трейд Коммодити со стороны экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Позже бизнесмен Андрей Адамовский, известный своим сотрудничеством с Грановским, заявил, что является "одним из инвесторов" этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. Сейчас он, как и основатель Трейд Коммодити Вадим Майко, находится под следствием НАБУ.