Суд отклонил требования ГФС к Трейд Коммодити на 500 млн грн

Хозяйственный суд Днепропетровской области 24 июля в рамках дела о банкротстве ООО Трейд Коммодити утвердил реестр требований кредиторов, включив в него требования Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) только на 24,8 млн грн, отклонив требования на 500,6 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

Полумиллиардные требования ГФС суд отклонил по причине "несогласованности".

В то же время суд признал требования ПАО Центрэнерго на 335,94 млн грн и ООО Глобус - на 548,8 млн грн.

Отдельно суд внес требования Regionala Investiciju Banka, которые обеспечены залогом на сумму 297,3 млн грн.

Итоговое заседание суда, на котором будет решен вопрос о санации должника или о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры, назначено на 10 сентября.

Дело о банкротстве Трейд Коммодити было открыто 7 мая.

Следственное управление финансовых расследований ГФС подозревает компании из орбиты Трейд Коммодити в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн.

Трейд Коммодити в 2016 году стала активным участником государственных тендеров на поставку топлива. Вскоре она стала основным поставщиком горючего для Минобороны и Укрзалізниці.

В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против компании из-за подозрений должностных лиц в присвоении 149 млн грн. Счета и активы Трейд Коммодити были арестованы.

Читайте также: Присадка для обороны. Как устроен бизнес группы Трейд Коммодити

Журналистские расследования указывали на поддержку Трейд Коммодити со стороны экс-нардепа от БПП Александра Грановского. Позже бизнесмен Андрей Адамовский, известный своим сотрудничеством с Грановским, заявил, что является "одним из инвесторов" этой компании. Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. Сейчас он, как и основатель Трейд Коммодити Вадим Майко, находится под следствием НАБУ.