Компании киевского рантье Вагифа Алиева заподозрили в уклонении от налогов

Национальная полиция расследует уголовное производство об уклонении от уплаты налогов компаниями "Инвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" и "Мандарин Плаза", которые входят в бизнес-империю киевского рантье Вагифа Алиева. Об этом стало известно из определения Печерского районного суда Киева, опубликованного в судебном реестре 30 апреля.

По версии следствия, должностные лица компаний в сговоре с бенефициаром выпустили необеспеченные облигации "с целью увеличения собственных расходов и уклонения от уплаты налога на прибыль путем безосновательных выплат доходов в виде процентов по облигациям по нерыночным ставкам в адрес аффилированных субъектов хозяйствования и с последующим выводом денежных средств в неконтролируемый государством оборот".

Обстоятельства, которые изучаются в ходе следствия, касаются периода 2019-2020 годов.

В сентябре 2023 года в офисе инвестиционного фонда "Рентал", который контролируется Дорохиной и бизнес-партнером Алиева Александром Спектором, прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, касающиеся операций с ценными бумагами фонда и связанных компаний.

Уголовное производство расследуют по статьям ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

• Алиев – крупнейший в Киеве и Украине владелец торговой недвижимости. Среди его проектов – крупные киевские торговые центры Mandarin Plaza, Lavina Mall и Blockbuster Mall (50%). Он также строит ТРЦ Ocean Mall и, вероятно, будет претендовать на приватизацию соседнего ТРЦ Ocean Plaza.