Отмывание денег и владелец из РФ. АРМА передали долю в агрофирме из Кропивницкого
Агентство по розыску и менеджменту активов получило малоизвестную компанию из Кировоградской области, которая на бумаге стоит миллиарды гривен
Ленинский районный суд Кропивницкого 3 марта передал Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами долю в уставном капитале ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай" из Кропивницкого в размере 25%. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, решение суда опубликовано в едином реестре.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, уставный капитал предприятия составляет 21,85 млрд грн. Арестованная и переданная в АРМА доля корпоративных прав достигает 5,46 млрд грн.
Должностных лиц предприятия проверяют на причастность к отмыванию денег путем уклонения от уплаты налогов, внесение недостоверных данных в финансовую и налоговую отчетность, а также незаконный вывод полученных средств в Россию.
Компания имеет четырех бенефициаров с равными долями, один из них – россиянин Виталий Капинус.
- 18 марта стало известно о передаче в управление АРМА черниговской текстильной компании, которая связана с российским бизнесом.
- 14 марта глава налогового комитета Верховной Рады заявил, что АРМА собираются ликвидировать.