UA EN

Отмывание денег и владелец из РФ. АРМА передали долю в агрофирме из Кропивницкого

20.03.2023, 17:29
Отмывание денег и владелец из РФ. АРМА передали долю в агрофирме из Кропивницкого - Фото
Фото: depositphotos.com

Ленинский районный суд Кропивницкого 3 марта передал Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами долю в уставном капитале ООО "Совместное украинско-российское предприятие Алтай" из Кропивницкого в размере 25%. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, решение суда опубликовано в едином реестре.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, уставный капитал предприятия составляет 21,85 млрд грн. Арестованная и переданная в АРМА доля корпоративных прав достигает 5,46 млрд грн.

Должностных лиц предприятия проверяют на причастность к отмыванию денег путем уклонения от уплаты налогов, внесение недостоверных данных в финансовую и налоговую отчетность, а также незаконный вывод полученных средств в Россию.

Компания имеет четырех бенефициаров с равными долями, один из них – россиянин Виталий Капинус.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости