Бизнес сможет через "Дию" раскрывать конечных бенефициаров
Дия

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, согласно которому юридические лица смогут раскрывать своих конечных бенефициаров онлайн в приложении "Дия", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Законопроект №6320, который упрощает передачу информации о конечных бенефициарных владельцах в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц, зарегистрирован как неотложный.

Также система буде автоматически сверять представленную компаниями информацию о конечных бенефициарах с данными государственных реестров.

Кроме того, со временем будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц. 

По словам пресс-службы ОП, компании должны будут за шесть месяцев  предоставить информацию с момента утверждения методологии, а те, кто уже предоставил информацию, будут иметь возможность ее уточнить.

В 2019 году Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров. Согласно закону, бизнес должен был до 10 октября предоставить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах. За невыполнение грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн. 
  • 7 октября 2021 года министр юстиции Денис Малюська анонсировал перенос срока раскрытия конечных бенефициаров компаний. 
  • 10 октября Верховная Рада перенесла срок раскрытия бенефициаров компаний на 2022 год. Такое изменения внесли депутаты в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

бенефициарВладимир Зеленскийструктура собственности