Бізнес зможе через "Дію" розкривати кінцевих бенефіціарів
Дія

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, згідно з яким юридичні особи зможуть розкривати своїх кінцевих бенефіціарів онлайн у застосунку "Дія", повідомляє пресслужба Офісу президента.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Законопроєкт №6320, який спрощує передачу інформації про кінцевих бенефіціарних власників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, зареєстровано як невідкладний.

Також система автоматично звірятиме подану компаніями інформацію про кінцевих бенефіціарів із даними державних реєстрів.

Окрім того, згодом буде розроблено методологію визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб.

За словами пресслужби ОП, компанії мають за шість місяців надати інформацію з моменту затвердження методології, а ті, хто вже надав інформацію, матимуть можливість її уточнити.

У 2019 році Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення", що вимагає від компаній оприлюднення бенефіціарів. Згідно із законом, бізнес повинен був до 10 жовтня надати звіт про своїх кінцевих бенефіціарних власників. За невиконання загрожує штраф від 17000 до 51000 грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе