Это не "слепой траст". Как санкции повлияют на бизнес Петра Порошенко

12 февраля 2025 года, в канун третьей годовщины начала полномасштабной войны, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против экс-президента, бизнесмена и народного депутата Петра Порошенко.

Решение о наложении санкций накануне принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО). Оно касалось не только экс-президента, но и других владельцев крупных финансово-промышленных групп, которых иногда называют "сырьевыми олигархами".

Хотя Зеленский на следующий день, 13 февраля, когда называл причины этого решения – вывод средств из Украины, незаконная торговля, отмывание денег,  — вспомнил именно о Порошенко.

С учетом того что экс-президенту и нардепу, исходя из открытых источников, прямо принадлежат десятки компаний, на которых работают сотни людей, LIGA.net попыталась проанализировать, какое влияние решение СНБО может оказать на эти бизнесы?

Что предполагают санкции против Порошенко?

Согласно решению СНБО, санкции против бизнесмена наложены по представлению Кабмина.

Санкции против Порошенко касаются:

1. Блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно осуществлять право распоряжения.
2. Ограничение торговых сделок.
3. Ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.
4. Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
5. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
6. Запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
7. Запрет пользования радиочастотным спектром Украины.
8. Ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей.
9. Запрещение осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юрлиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности, публичных и оборонных закупок у других хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции.
10. Запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, а также воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины.
11. Запрещение увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или оказывает влияние на управление юридическим лицом либо его деятельность.
12. Введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.
13. Прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны.
14. Запрет на приобретение в собственность земельных участков.
15. Иные санкции, отвечающие принципам их применения, установленным этим решением.

Практически они могут повлиять на все бизнес-интересы Петра Порошенко.

А еще среди них – запреты передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и лишение государственных наград Украины, других форм поощрения.

Ответственными за выполнение санкций против Порошенко являются:

• Кабинет министров Украины;

• Служба безопасности Украины;

• Национальный банк;

• Комиссия государственных наград и геральдики при президенте Украины.

Также Министерству иностранных дел Украины поручено: "Информировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

Какими предприятиями владеет Порошенко?

Активы народного депутата, экс-президента Петра Порошенко объединяются в группу Укрпроминвест.

В Укрпроминвест входят более десяти компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются или сам Петр Порошенко, или его сын Алексей.

Например, известный бренд "Рошен" и его заводы находятся в собственности сына Алексея Порошенко. Сам "Рошен" состоит из 11 компаний, где конечный бенефициарный владелец — сын Алексей.

Петр Порошенко как бенефициарный владелец сохраняет контроль над: сетью распространения интернета и телевидения "Максимум ТВ". Через ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор" владеет сетью продаж медицинской техники "Медсервис-Плюс". Спортивный клуб "5 элемент" имеет такой же адрес, как и ООО "Монитор" – улица Электриков, 29а.

При этом телеканалом "Прямой" владеет группа народных депутатов от партии "Европейская солидарность", а "5 каналом" — экс-депутат от Блока Петра Порошенко и член ЦИК от ЕС Юрий Булгак, который сейчас находится за пределами Украины.

Финансовыми учреждениями — депозитарным учреждением "Ай Би Кэпитал", инвестиционным фондом "Прайм Эссетс Кэпитал", Международным инвестиционным банком и другими структурами, которыми он занимается.

Еще ему принадлежит предприятие по изготовлению строительных конструкций – Киевский завод экспериментальных конструкций.

Сколько у Порошенко ценных бумаг?

Нынешние финансовые активы Порошенко тоже достаточно обширны.

В сентябре 2024 года политик задекларировал 1,1 млрд грн дивидендов от закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

В частности, он уже как нардеп в 2024-2025 годах получал доходы от ценных бумаг Минфина Украины, Венгрии, ЮАР, эмитентов и обществ из США, Испании, Турции, Дании, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Румынии, Швейцарии, Чили, Новой Зеландии.

Также Порошенко получает проценты от ПАО "Международный инвестиционный банк", которым, согласно данным НБУ, владеет.

Что касается дивидендов, можно напомнить, что получение процентов от активов, которые, по крайней мере номинально, Порошенко не контролировал, было характерно для этого бизнесмена и политика, еще когда он был президентом Украины. Тогда, напомним, он заявлял о передаче своей доли в "Рошен" в независимый траст, основанный на модели blind trust, то есть "слепого траста".

Теперь, после введения санкций и в этой сфере, возможности получения этих доходов будут как минимум тщательно изучаться или вообще – заблокированы.

Хотя в Нацбанке и Государственной службе финансового мониторинга решение СНБО относительно санкций пока не комментируют.

Интересно, что, по данным LIGA.net, глава НБУ Андрей Пышный с 11 до 19 февраля 2025 года находится в командировке вне Украины, поэтому физически присутствовать на заседании Совбеза, членом которого он является, не мог.

Как санкции повлияют на бизнес Порошенко?

Последствия санкций можно условно разделить на две группы: персональные и последствия для бизнеса подсанкционного лица, рассказала LIGA.net адвокат практики санкционного права юридической фирмы VB Partners Юлия Кузнец.

Что касается ключевых персональных последствий, то санкции делают невозможным пользование и распоряжение активами в Украине.

Кроме того, решение СНБО существенно усложнит операции за границей: лицо будет внесено в такие международные базы данных, как LexisNexis, World-Check и т.д. Это создаст трудности при проведении сделок в иностранных банках (даже до блокирования таких сделок).

"Применение санкции "блокирование активов" создает риск национализации всех активов в Украине по иску Минюста. Под риском национализации — как активы, прямо принадлежащие Петру Порошенко, так и те, которые им контролируются", – добавляет юрист.

Что касается ключевых рисков для бизнеса, то это прежде всего детальный финмониторинг операций, проводимых компаниями, которые прямо или косвенно принадлежат подсанкционному лицу.

Также существует риск отказа контрагентов от сотрудничества с подобными компаниями.

Управляющий партнер юрфирмы GRACERS Сергей Лысенко добавляет, что санкции существенно ограничат финансовые возможности лично Петра Порошенко.

"Как это будет работать практически – это коснется любых финансовых операций на территории Украины в отношении этого лица или других юрлиц, которые связаны с этим лицом фактически с сегодняшнего дня. Банки прекратят обслуживать его счета, просто их заморозят, проведение операций будет автоматически подпадать под банковский, а затем финмониторинг. На практике это будет проявляться в том, что фактически сам Петр Алексеевич не сможет даже зайти в банк и оплатить коммунальные услуги, вдруг у него возникнет необходимость", – отметил Лысенко в комментарии для LIGA.net.

Он добавил, что аналогичные проблемы могут быть у членов семьи экс-президента.

"Круг семьи Петра Алексеевича будет автоматически подпадать под финансовый и банковский мониторинг по взаимодействию с его средствами. У жены там точно все будет заблокировано, поскольку 50% приобретенного за время их совместного проживания – это общая собственность. Автоматически считается, что ее собственности она тоже лишена", – сказал он.

В то же время в отношении зарубежных активов Порошенко, по мнению юриста, решение о санкциях не будет иметь значительного влияния, потому что наше законодательство относительно санкций на иностранную часть на сегодняшний день не распространяется, поэтому деньгами, которые у него на зарубежных счетах или в ценных бумагах за рубежом, Порошенко может распоряжаться.

Хотя адвокат Петра Порошенко Игорь Головань скептически оценивает юридические возможности санкций даже в Украине.

"В решении СНБО, которое якобы подготовлено с подачи правительства, а на самом деле написано парой руководителей ОП, есть несколько нюансов, выполнение которых является реальной проблемой. Первое — это "запрет... захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, а также воздушным судам в воздушное пространство Украины". Второе – это "запрет пользования радиочастотным спектром Украины" и ограничение "на использование электронных коммуникационных сетей". Третье – это "дополнительные меры санитарного и ветеринарного контроля". Просто интересно, как они будут применяться и контролироваться?" – сказал он в своем комментарии для LIGA.net.

При этом адвокат обратил внимание на ошибки в тексте решения Совета нацбезопасности, которые подвергают сомнению возможность его выполнения.

"Но самое интересное – это как найдут человека, к которому эти санкции будут применять, когда в решении СНБО указан несуществующий ИНН (идентификационный налоговый номер. – Ред.) – более того, в нем на одну цифру больше, чем нужно (11 вместо 10)", – добавил юрист.