Це не "сліпий траст". Як санкції вплинуть на бізнес Петра Порошенка

12 лютого 2025 року, в переддень третіх роковин початку повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти експрезидента, бізнесмена та народного депутата Петра Порошенка.

Рішення про накладення санкції напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони (РНБО). Воно стосувалося не тільки експрезидента, а й декількох інших власників великих фінансово-промислових груп, яких інколи називають "сировинними олігархами".

Хоча Зеленський наступного дня, 13 лютого, коли називав  причини цього рішення – виведення коштів з України, незаконна торгівля, відмивання грошей, — згадав саме про Порошенка.

З урахуванням того що експрезиденту і нардепу, виходячи з відкритих джерел, прямо належать десятки компаній, на яких працюють сотні людей, LIGA.net спробувала проаналізувати, який вплив рішення РНБО може мати на ці бізнеси?

Що передбачають санкції проти Порошенка?

Згідно з рішенням РНБО, санкції проти бізнесмена накладені за поданням Кабміну.

Санкції проти Порошенка стосуються:

1. Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, які належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано здійснювати права розпорядження.
2. Обмеження торговельних операцій.
3. Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
4. Запобігання виведенню капіталів за межі України.
5. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.
6. Заборона участі у приватизації, оренді державного майна.
7. Заборона користування радіочастотним спектром України.
8. Обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж.
9. Заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юросіб-резидентів іноземної держави державної форми власності, публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції.
10. Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів, а також повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України.
11. Заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність.
12. Запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю.
13. Припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм, зокрема у сфері безпеки та оборони.
14. Заборона на набуття у власність земельних ділянок.
15. Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим рішенням.

Практично вони можуть мати вплив на усі бізнес-інтереси Петра Порошенка.

А ще серед них – заборони передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності та позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

 Відповідальними за виконання  санкцій проти Порошенка є:

• Кабінет міністрів України;

• Служба безпеки України;

• Національний банк України;

• Комісія державних нагород та геральдики при президентові України.

Також Міністерству закордонних справ України доручено: "Поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Якими підприємствами володіє Порошенко?

Активи народного депутата, експрезидента Петра Порошенка об’єднуються в групу Укрпромінвест.

В Укрпромінвест входять понад десяти компаній, кінцевими бенефіціарними власниками в них є або сам Петро Порошенко, або його син Олексій.

Наприклад, відомий бренд "Рошен" та його заводи — у власності сина Олексія Порошенка. Сам "Рошен" складається з 11 компаній, де кінцевий бенефіціарний власник — син Олексій.

Петро Порошенко як бенефіціарний власник зберігає контроль над: мережею розповсюдження інтернету та телебачення "Максимум ТВ". Через ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор" володіє мережею продажу медичної техніки "Медсервіс-Плюс". Спортивний клуб "5 елемент" має таку саму адресу, як і ТОВ "Монітор" – вулиця Електриків, 29а.

Водночас телеканалом "Прямий" володіє група народних депутатів від партії "Європейська солідарність", а "5 каналом" — ексдепутат від Блока Петра Порошенка та член ЦВК від ЄС Юрій Булгак, який зараз перебуває поза межами України.

Фінансовими установами — депозитарною установою "Ай Бі Кепітал", інвестиційним фондом "Прайм Ессетс Кепітал", Міжнародним інвестиційним банком та іншими структурами, якими він опікується.

Ще йому належить підприємство з виготовлення будівельних конструкцій – Київський завод експериментальних конструкцій.

Скільки у Порошенка цінних паперів?

Нинішні фінансові активи Порошенка теж доволі цікаві.

У вересні 2024 року політик задекларував 1,1 млрд грн дивідендів від закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

Зокрема, він вже як нардеп у 2024-2025 роках отримував доходи від цінних паперів Мінфіну України, Угорщини, ПАР, емітентів і товариств зі США, Іспанії, Туреччини, Данії, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Румунії, Швейцарії, Чилі, Нової Зеландії.

Також Порошенко отримує відсотки від ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", яким, згідно з даними НБУ, володіє.

Стосовно дивідендів, можна нагадати, що отримання відсотків від активів, які, принаймні номінально, Порошенко не контролював, було характерним для цього бізнесмена та політика, ще коли він був президентом України. Тоді, нагадаємо, він заявляв про передання своєї частки в "Рошен" у незалежний траст, заснований на моделі blind trust, тобто "сліпого трасту".

Тепер, після введення санкцій і в цій царині, можливості отримання цих доходів будуть як мінімум прискіпливо вивчатись або й взагалі – заблоковані.

Хоча у Нацбанку та Державній службі фінансового моніторингу рішення РНБО щодо санкцій поки не коментують.

Цікаво, що, за даними LIGA.net, голова НБУ Андрій Пишний з 11 до 19 лютого 2025 року перебуває у відрядженні поза межами України, тому фізично присутнім на засіданні Радбезу, членом якого він є, бути не міг.

Як санкції вплинуть на бізнес Порошенка?

Наслідки санкцій можна умовно поділити на дві групи: персональні та наслідки для бізнесу підсанкційної особи, розповіла LIGA.net адвокатка практики санкційного права юридичної фірми VB Partners Юлія Кузнець.

Щодо ключових персональних наслідків, то санкції унеможливлюють користування та розпорядження активами в Україні.

Крім того, рішення РНБО суттєво ускладнить операції за кордоном: особа буде внесена в такі міжнародні бази даних, як LexisNexis, World-Check тощо. Це створить труднощі у разі проведення операцій в іноземних банках (навіть до блокування таких операцій).

"Застосування санкції "блокування активів" створює ризик націоналізації всіх активів в Україні за позовом Мін'юсту. Під ризиком націоналізації — як активи, що прямо належать Петру Порошенку, так і ті, які ним контролюються", – додає юристка.

Щодо ключових ризиків для бізнесу, то це передусім детальний фінмоніторинг операцій, що проводяться компаніями, які прямо або опосередковано належать підсанкційній особі.

Також існує ризик відмови контрагентів від співпраці з такими компаніями.

Керуючий партнер юрфірми GRACERS Сергій Лисенко додає, що санкції суттєво обмежать фінансові можливості власне Петра Порошенка.

"Як це працюватиме практично – це торкнеться будь-яких фінансових операцій на території України відносно цієї особи або інших юросіб, які пов'язані з цією особою, фактично від сьогодні. Банки припинять обслуговувати його рахунки, просто їх заморозять, проведення операцій автоматично підпадатиме під банківський, а потім фінмоніторинг. На практиці це проявлятиметься в тому, що фактично сам Петро Олексійович не зможе навіть зайти в банк і сплатити комунальні послуги, раптом у нього виникне така необхідність", – зазначив Лисенко в коментарі для LIGA.net.

Та додав, що аналогічні проблеми можуть бути у членів родини експрезидента.

"Коло сім'ї Петра Олексійовича автоматично підпадатиме під фінансовий і банківський моніторинг щодо взаємодії з його коштами. У дружини там точно все заблокується, оскільки 50% набутого за час їхнього спільного проживання – це спільна сумісна власність. Автоматично вважається, що її власності вона також позбавлена", – сказав він.

Водночас стосовно закордонних активів Порошенка, на думку юриста, рішення про санкції не матиме значного впливу, бо наше законодавство щодо санкцій на іноземну частину на сьогодні не розповсюджується, тому грошима, які у нього на закордонних рахунках чи у цінних паперах за кордоном, Порошенко може розпоряджатися.

Хоча адвокат Петра Порошенка Ігор Головань скептично оцінює юридичні можливості застосування санкцій навіть в Україні.

"У рішенні РНБО, яке начебто підготовлено з подання уряду, а насправді написане кількома керівниками ОП, є декілька нюансів, виконання яких є реальною проблемою. Перше — це "заборона... заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів, а також повітряних суден до повітряного простору України". Друге – це "заборона користування радіочастотним спектром України" та обмеження "на використання електронних комунікаційних мереж". Третє – це "додаткові заходи санітарного та ветеринарного контролю". Просто цікаво, як їх впроваджуватимуть та контролюватимуть?" – зазначив він у своєму коментарі для LIGA.net.

Водночас адвокат звернув увагу на помилки в тексті рішення Ради нацбезпеки, які ставлять під сумнів можливості його виконання.

"Але найцікавіше – це як знайдуть людину, до якої ці санкції впроваджуватимуть, коли в рішенні РНБО зазначений ІПН, який не існує (ідентифікаційний податковий номер. – Ред.) – ба більше, в ньому на одну цифру більше, ніж треба (11 замість 10)", – додав юрист.