Заарештовано 308 об’єктів однієї з найбільших мереж АЗС, яка пов’язана з РФ

В Україні заарештовано автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості, які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн, інформує Бюро економічної безпеки.

У ході слідства встановлено, що службові особи підприємств, упродовж 2015 – 2022 років, штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. За збиткової діяльності в Україні, премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. 

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є РФ та товариство з Росії.

"Внаслідок такої діяльності було легалізовано грошові кошти на суму понад 1 млрд гривень", – повідомили в бюро.

Назва АЗС у повідомленні не зазначена, але загальна сума заарештованих корпоративних прав, що становить понад 50 млн грн, вказує на підприємство з іноземними активами "Амік Україна". Це також підтверджує "Економічна правда". До 2015 року ПІІ "Амік Україна" безпосередньо належало російському Лукойлу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе